تروریسم مدرن برای تأمین مالی از رمزارزها و پولشویی پیچیده فراملی بهره میبرد امیر سرتیپ پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:تروریسم به عنوان یک سلاح اقتصادی غیرمستقیم عمل میکند و با ناامنسازی محیطهای کلیدی توسعهای و نقاط استراتژیک (مانند بنادر و مناطق آزاد)، مانع از جذب سرمایه شده و در عمل، توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد.تروریسم موجب تشدید پارادایم رقابت امنیتی میان کشورها شده و به جای همکاری، به توزیع بیثباتی کمک میکند. تروریسم ترکیبی مدرن، عملیات فیزیکی را با حوزههای سایبری، اطلاعاتی و رسانهای و شناختی درهم میآمیزد، در این مدل، هدف عملیاتی از صرف کشتار به افزایش تأثیرات ثانویه و سیستمی تغییر یافته است. تروریست ترکیبی به دنبال ایجاد شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی است تا بیشترین خوراک را برای عملیات شناختی دشمن فراهم کند. ساختار این تروریسم نیز از سلسلهمراتبی به شبکهای، غیرمتمرکز و سیال تغییر کرده و برای تأمین مالی از رمز ارزها و پولشویی پیچیده فراملی بهره میبرد. @AML_IMT۵:۱۶
رئیس جمهور قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را ابلاغ کرد.@AML_IMT۱۹:۳۵
کیفرخواست برای ۸۷ متهم پرونده رضایت خودرو به اتهام 1400 میلیارد تومان پولشویی علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین:در ادامه رسیدگیهای قضایی به پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" و در پی تشکیل پروندهای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکهای مطرح شده است.این مبلغ که با استفاده از ظرفیتهای قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در ن ظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آیندهای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد.@AML_IMT۱۷:۰۷
آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از «لیست خاکستری» FATF خارج شدند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آفریقای جنوبی، موزامبیک ، نیجریه و بورکینافاسو را از «لیست خاکستری» خود حذف کرد. در این بهروزرسانی که پس از آخرین جلسه عمومی FATF منتشر شد، هیچ حوزه قضایی اضافه نشد. الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که نتیجه «داستان مثبتی برای قاره آفریقا» است. بزرگترین اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا، آفریقای جنوبی و نیجریه، در سال ۲۰۲۳ به «فهرست خاکستری» اضافه شدند. موزامبیک از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در آنجا بودهاند. تحلیلگران میگویند خروج از این فهرست میتواند ورود سرمایه به آن کشورها را آسانتر کند و تأخیر در تراکنشها را کاهش دهد. فاتف اعلام کرد که آفریقای جنوبی «ابزارهای برندهتری» برای شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. همچنین نیجریه هماهنگی بین سازمانی قویتری داشت و موزامبیک به اشتراکگذاری اطلاعات مالی را بهبود بخشیده بود. در مورد بورکینافاسو، FATF اعلام کرد که نظارت بر مؤسسات مالی و دروازهبانان را افزایش داده است. @AML_IMT۱۸:۳۱
افایتیاف ایران را از لیست سیاه خارج نکرد!
گروه ویژهٔ اقدام مالی افایتیاف در جلسهٔ امروزش مصوبهٔ ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظهایی که ایران دربارهٔ شناسایی گروههای تروریستی قرار داده، نپذیرفت.
در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی دربارهٔ تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتهٔ فراملی (پالرمو) ارائه کرد.
درحالیکه FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، در حال حاضر FATF ارزیابی میکند که حق تحفظهای ایران نسبت به پالرمو «بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای FATF نیست». FATF همچنین یادآوری کرده که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامهٔ اقدام خود را اجرا نکرده است.@AML_IMT
افایتیاف ایران را از لیست سیاه خارج نکرد!گروه ویژهٔ اقدام مالی افایتیاف در جلسهٔ امروزش مصوبهٔ ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظهایی که ایران دربارهٔ شناسایی گروههای تروریستی قرار داده، نپذیرفت.در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی دربارهٔ تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتهٔ فراملی (پالرمو) ارائه کرد.درحالیکه FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، در حال حاضر FATF ارزیابی میکند که حق تحفظهای ایران نسبت به پالرمو «بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای FATF نیست». FATF همچنین یادآوری کرده که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامهٔ اقدام خود را اجرا نکرده است.@AML_IMT۱۸:۴۱
روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محور متمرکز است، اولاً اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی، ثانیاً اثبات اجرایی بودن آنها در کشور. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری میشود. وی تصریح کرد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت. این مقام مسئول درباره موضوع حق شرطهای معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریمهای مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامههای شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامهها پیشبینیشده و موضعگیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمیشود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمیشد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدتها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.@AML_IMT۳:۰۹
صدور کیفرخواست برای ۸۰ متهم پولشویی پرونده رضایت خودرو علی اصغر عسگری دادستان قزوین:در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۸۰ نفر از ۸۴ متهم جدید شرکت رضایت خودرو طراوت نوین کیفرخواست متهمان به جرم پولشویی قرائت شد.این متهمان اموالی بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را بهصورت غیرقانونی تحصیل، تملک و مخفی کردهاند.در صورت صدور حکم قطعی در خصوص این اموال، مراحل فروش و مزایده انجام و مبالغ حاصل به حساب شکات و مالباختگان واریز خواهد شد.تاکنون نزدیک به ۳۰ نفر از متهمان در تحقیقات مقدماتی اعلام آمادگی برای اعاده اموال تحصیلشده کردهاند. @AML_IMT۱۵:۲۲
مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی:ترکیه با موفقیت از لیست خاکستری خارج شد و اقتصاد خود را تقویت کرد، اما ایران همچنان در لیست سیاه باقی مانده است و هزینههای سنگینی میپردازد.ترکیه در اکتبر۲۰۲۱ (مهر۱۴۰۰) بهدلیل ضعف در نظارت بر بخشهای غیربانکی مانند صرافیهای ارز دیجیتال، خیریهها و املاک، وارد لیست خاکستری FATF شد.این وضعیت، اقتصاد ترکیه را که با تورم بالا (حدود ۷۰درصد در ۲۰۲۲) و کاهش ارزش لیر دست و پنجه نرم میکرد، تحت فشار قرار داد.ورود به لیست خاکستری منجر به کاهش ۱۰-۷درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) شد؛ زیرا سرمایهگذاران خارجی محتاط شدند و هزینههای تراکنشهای بینالمللی افزایش یافت.اما ترکیه با رویکردی فنیمحور و سریع، موفق به خروج شد. اقدامات کلیدی انجامشده مواردی مانند تصویب قوانین سختگیرانه برای شناسایی مالکان واقعی شرکتها، نظارت دقیق بر تراکنشهای مشکوک و بهبود شفافیت در بخشهای پرریسک شامل املاک و ارزهای دیجیتال را دربرمیگرفت. ترکیه برنامه اقدام FATF و همکاری نزدیک با نهادهای بینالمللی و ارائه گزارشهای منظم را در کمتر از سهسال بهصورت کامل اجرا کرد.در ژوئن۲۰۲۴، FATF ترکیه را ا لیست خاکستری خارج کرد که این تصمیم در بیانیههای بعدی(مانند اکتبر ۲۰۲۵) تایید شد و ترکیه دیگر در لیست افزایش نظارت قرار ندارد. /دنیای اقتصاد @AML_IMT۱۵:۲۵
فهرست کشورهای لیست سیاه و خاکستری FATF در اکتبر ۲۰۲۵۱۵:۲۷
رد مال بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی در پرونده چای دبشبا دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.متهم این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود؛ با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی میشود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.در نتیجه تحقیقات مشخص میشود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط میشود.با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهیهای این بانک از شرکت دبش کسر شود./میزان شبکه پولشویی مرتبط با متهمان این پرونده توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و اموال و داراییهای این شبکه شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد. @AML_IMT۱۵:۳۰
تبادل اطلاعات مالی چین و سوئیس برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم️سومین نشست مالی در سطح وزارتخانههای چین و سوئیس در شهر برن، پایتخت سوئیس برگزار شد. ️این نشست با ریاست مشترک شوان چانگننگ، معاون رئیس بانک مرکزی چین و استوفل ، دبیر دولتی وزارت دارایی فدرال سوئیس برگزار شد.️دو طرف پیرامون موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و مالی جهان و دو کشور، حکمرانی مالی بینالمللی، همکاریهای نظارتی دوجانبه، همکاری در حوزه پولهای ملی، اتصال متقابل بازارهای مالی، نوآوری دیجیتال و مالی پایدار گفتوگو کردند. ️در جریان این نشست، مرکز پایش و تحلیل مبارزه با پولشویی چین و اداره گزارشدهی پولشویی سوئیس تفاهمنامهای با عنوان «یادداشت تفاهم همکاری در تبادل اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی و جرائم بالادستی مرتبط با تأمین مالی تروریسم» به امضا رساندند./جهان تسنیم@AML_IMT۱۵:۵۲
ارزیابی ترکیه پس از خروج از لیست خاکستری FATFمنابع میگویند، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهد کرد.پنج منبع اعلام کردند که تیمی از سازمان دیدهبان جرایم بینالمللی FATF این ماه پس از حذف ترکیه از "لیست خاکستری" خود در سال گذشته، پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی را ارزیابی خواهد کرد.ترکیه باید نشان دهد که به تعهدات خود عمل میکند، در غیر این صورت با خطر بازگشت به فهرست خاکستری کشورهایی که نیاز به بررسی ویژه دارند، مواجه خواهد شد که این امر به اعتبار مالی رو به بهبود آن لطمه خواهد زد./رویتزر@AML_IMT۱۸:۱۳
به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگیقاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمانیافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است. این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید میکند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملتها را نابود میس ازد. یونسکو و سازمانهای بینالمللی با تعیین ۱۴ نوامبر بهعنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. @AML_IMT۱۴:۴۱
محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما:* پولشویی چرخه عادی سینما را نابود کرده است/ باید ریشه اش کنده شود چون سینمای ایران صدمه می بیند.@AML_IMT۱۴:۴۳
قطبنمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درسهای ترکیه و روسیه برای ایرانروسیه و ترکیه هر دو دریافتند که نمیتوان با چشم بسته در دریای سرمایه شنا کرد. ترکیه با اصلاح فنی و پرداخت هزینه سیاسی عبور کرد، روسیه با انزوای سیاسی اما حفظ انضباط داخلی بخشی از مسیر را پیمود. ما اما هنوز بر سر این پرسش ماندهایم: آیا باید قطبنما را بخوانیم یا آن را به دریا بیندازیم؟این است که روسیه به ما آموخت وزارت خارجه باید دوشادوش وزارت اقتصاد عمل کند و نقش یک لابیگر فعال را در عرصه بینالملل ایفا نماید؛ چرا که در خروج از لیست سیاه، اجماع سیاسی نقش تعیینکننده دارد. در مقابل، ترکیه نشان داد که از بُعد فنی باید همه کارها را بینقص و دقیق پیش برد تا هیچ بهانهای برای فشار یا تعلیق باقی نماند.این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی میکند.@AML_IMT۱۴:۴۴
پلتفرمهای فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری* مسعودی عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: امروز بهجای «اتاق شیشهای شفافیت»، در «جنگل سامانهها» سرگردانیم. دهها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاههای مختلف ایجاد شده که نه دادههایشان همخوان است و نه هدف مشترکی دارند.این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است درحالیکه فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانهها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری دادهها نیز دشوار شود. در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقبتر از واقعیت بازار حرکت میکند، پلتفرمهایی شکل میگیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خامفروشی یا حتی تخلف مالی میکنند. عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرمها و کیفپولهای دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند.@AML_IMT۱۴:۵۳
تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیوستن ایران به کنوانسیون CFT مرکز مطالعات جهانی «خان» در هند، در گزارشی تازه پیامدهای سیاسی و اقتصادی تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران را بررسی کرده است. در این پژوهش، اقدام ایران برای پیوستن به CFT «گامی در جهت هماهنگی با نظام مالی بینالمللی» توصیف شده، اما تأکید میشود تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی بماند، دسترسی به شبکه بانکی و سرمایهگذاری خارجی همچنان محدود خواهد بود. گزارش همچنین به دوگانگی داخلی میان جریانهای سیاسی اشاره کرده: اصلاحطلبان این تصمیم را نشانهی عملگرایی و حرکت بهسوی ثبات اقتصادی میدانند، در حالیکه محافظهکاران نگران تأثیر آن بر نقش منطقهای ایران هستند. از دیدگاه ژئوپلیتیکی، پژوهش نتیجه میگیرد که تصویب CFT ارزش دیپلماتیک نمادین دارد، اما تأثیر فوری آن محدود است، زیرا تهران همچنان باید میان الزامات مالی بینالمللی و اولویتهای استراتژیک منطقهای خود تعادل برقرار کند. @AML_IMT۱۴:۵۷
تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در دادستانی کل کشور سخنگوی قوه قضاییه:بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور موضوع را پیگیری کرده و جلسات مختلفی برگزار شده است.مصوبه چهار بندی در این خصوص داشتند که در زمینه قاچاق فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی و مبارزه با جریانهای مالی و پولشویی کمیتههای فرعی تشکیل شده، کارگروهها مصوباتی داشتند که نتایج آن متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.@AML_IMT۱۴:۵۹
خروج رسمی برجام از دستورکار شورای حکام آژانس با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشرشده از سوی دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافقنامههای پادمانی پیگیری خواهد شد. در این دستورکار دیگر اشارهای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافقنامه پادمان آمده است؛ موضوعی که نشان میدهد پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستورکارشورای حکام کنار گذاشته شده است/ایرنا@AML_IMT۱۵:۲۸
راهاندازی شعبه مقابله با جرایم بانکی و پولشویی در دادسرای اصفهان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ایجاد شد.این اقدام با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پروندههای حوزه پولی و بانکی انجام شده و این پروندهها با عناوین مجرمانهای همچون اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی مورد رسیدگی قرار میگیرند.فهرست کامل تسهیلات کلان مشکوکالوصول از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان دریافت شده و ضمن بررسی تمامی وامها، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها، اقدامات قضایی علیه تسهیلاتگیرندگان و مدیران بانکی متخلف آغاز شده است.@AML_IMT۱۸:۵۱