رد مال بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی در پرونده چای دبشبا دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.متهم این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود؛ با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی میشود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.در نتیجه تحقیقات مشخص میشود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط میشود.با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهیهای این بانک از شرکت دبش کسر شود./میزان شبکه پولشویی مرتبط با متهمان این پرونده توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و اموال و داراییهای این شبکه شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد. @AML_IMT۱۵:۳۰
تبادل اطلاعات مالی چین و سوئیس برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم️سومین نشست مالی در سطح وزارتخانههای چین و سوئیس در شهر برن، پایتخت سوئیس برگزار شد. ️این نشست با ریاست مشترک شوان چانگننگ، معاون رئیس بانک مرکزی چین و استوفل ، دبیر دولتی وزارت دارایی فدرال سوئیس برگزار شد.️دو طرف پیرامون موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و مالی جهان و دو کشور، حکمرانی مالی بینالمللی، همکاریهای نظارتی دوجانبه، همکاری در حوزه پولهای ملی، اتصال متقابل بازارهای مالی، نوآوری دیجیتال و مالی پایدار گفتوگو کردند. ️در جریان این نشست، مرکز پایش و تحلیل مبارزه با پولشویی چین و اداره گزارشدهی پولشویی سوئیس تفاهمنامهای با عنوان «یادداشت تفاهم همکاری در تبادل اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی و جرائم بالادستی مرتبط با تأمین مالی تروریسم» به امضا رساندند./جهان تسنیم@AML_IMT۱۵:۵۲
ارزیابی ترکیه پس از خروج از لیست خاکستری FATFمنابع میگویند، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهد کرد.پنج منبع اعلام کردند که تیمی از سازمان دیدهبان جرایم بینالمللی FATF این ماه پس از حذف ترکیه از "لیست خاکستری" خود در سال گذشته، پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی را ارزیابی خواهد کرد.ترکیه باید نشان دهد که به تعهدات خود عمل میکند، در غیر این صورت با خطر بازگشت به فهرست خاکستری کشورهایی که نیاز به بررسی ویژه دارند، مواجه خواهد شد که این امر به اعتبار مالی رو به بهبود آن لطمه خواهد زد./رویتزر@AML_IMT۱۸:۱۳
به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگیقاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمانیافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است. این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید میکند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملتها را نابود میس ازد. یونسکو و سازمانهای بینالمللی با تعیین ۱۴ نوامبر بهعنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. @AML_IMT۱۴:۴۱
محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما:* پولشویی چرخه عادی سینما را نابود کرده است/ باید ریشه اش کنده شود چون سینمای ایران صدمه می بیند.@AML_IMT۱۴:۴۳
قطبنمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درسهای ترکیه و روسیه برای ایرانروسیه و ترکیه هر دو دریافتند که نمیتوان با چشم بسته در دریای سرمایه شنا کرد. ترکیه با اصلاح فنی و پرداخت هزینه سیاسی عبور کرد، روسیه با انزوای سیاسی اما حفظ انضباط داخلی بخشی از مسیر را پیمود. ما اما هنوز بر سر این پرسش ماندهایم: آیا باید قطبنما را بخوانیم یا آن را به دریا بیندازیم؟این است که روسیه به ما آموخت وزارت خارجه باید دوشادوش وزارت اقتصاد عمل کند و نقش یک لابیگر فعال را در عرصه بینالملل ایفا نماید؛ چرا که در خروج از لیست سیاه، اجماع سیاسی نقش تعیینکننده دارد. در مقابل، ترکیه نشان داد که از بُعد فنی باید همه کارها را بینقص و دقیق پیش برد تا هیچ بهانهای برای فشار یا تعلیق باقی نماند.این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی میکند.@AML_IMT۱۴:۴۴
پلتفرمهای فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری* مسعودی عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: امروز بهجای «اتاق شیشهای شفافیت»، در «جنگل سامانهها» سرگردانیم. دهها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاههای مختلف ایجاد شده که نه دادههایشان همخوان است و نه هدف مشترکی دارند.این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است درحالیکه فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانهها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری دادهها نیز دشوار شود. در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقبتر از واقعیت بازار حرکت میکند، پلتفرمهایی شکل میگیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خامفروشی یا حتی تخلف مالی میکنند. عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرمها و کیفپولهای دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند.@AML_IMT۱۴:۵۳
تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیوستن ایران به کنوانسیون CFT مرکز مطالعات جهانی «خان» در هند، در گزارشی تازه پیامدهای سیاسی و اقتصادی تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران را بررسی کرده است. در این پژوهش، اقدام ایران برای پیوستن به CFT «گامی در جهت هماهنگی با نظام مالی بینالمللی» توصیف شده، اما تأکید میشود تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی بماند، دسترسی به شبکه بانکی و سرمایهگذاری خارجی همچنان محدود خواهد بود. گزارش همچنین به دوگانگی داخلی میان جریانهای سیاسی اشاره کرده: اصلاحطلبان این تصمیم را نشانهی عملگرایی و حرکت بهسوی ثبات اقتصادی میدانند، در حالیکه محافظهکاران نگران تأثیر آن بر نقش منطقهای ایران هستند. از دیدگاه ژئوپلیتیکی، پژوهش نتیجه میگیرد که تصویب CFT ارزش دیپلماتیک نمادین دارد، اما تأثیر فوری آن محدود است، زیرا تهران همچنان باید میان الزامات مالی بینالمللی و اولویتهای استراتژیک منطقهای خود تعادل برقرار کند. @AML_IMT۱۴:۵۷
تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در دادستانی کل کشور سخنگوی قوه قضاییه:بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور موضوع را پیگیری کرده و جلسات مختلفی برگزار شده است.مصوبه چهار بندی در این خصوص داشتند که در زمینه قاچاق فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی و مبارزه با جریانهای مالی و پولشویی کمیتههای فرعی تشکیل شده، کارگروهها مصوباتی داشتند که نتایج آن متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.@AML_IMT۱۴:۵۹
خروج رسمی برجام از دستورکار شورای حکام آژانس با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشرشده از سوی دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافقنامههای پادمانی پیگیری خواهد شد. در این دستورکار دیگر اشارهای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافقنامه پادمان آمده است؛ موضوعی که نشان میدهد پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستورکارشورای حکام کنار گذاشته شده است/ایرنا@AML_IMT۱۵:۲۸
راهاندازی شعبه مقابله با جرایم بانکی و پولشویی در دادسرای اصفهان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ایجاد شد.این اقدام با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پروندههای حوزه پولی و بانکی انجام شده و این پروندهها با عناوین مجرمانهای همچون اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی مورد رسیدگی قرار میگیرند.فهرست کامل تسهیلات کلان مشکوکالوصول از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان دریافت شده و ضمن بررسی تمامی وامها، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها، اقدامات قضایی علیه تسهیلاتگیرندگان و مدیران بانکی متخلف آغاز شده است.@AML_IMT۱۸:۵۱
توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیمهادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در مصاحبه با خبرآنلاین: ۹۵ درصد فعالیتهای ما به موضوعات داخلی برمیگردد و تنها پنج درصد ظرفیت ما مرتبط با موضوعات خارجی است. در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت کردیم.حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده در همین دورهی دو سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی اینها صادر شده است. پارسال نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم. بهترین روش مبارزه با فساد همین است. بالای هزار صفحه مستندات درباره پرونده چای دبش به مرجع قضایی ارائه کردیم.تقریبا ۶ هزار و ۹۰۰ صندوق قرضالحسنه شناسایی که کردیم و از این تعداد بالغ بر چهار هزار صندوق غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند.@AML_IMT۳:۲۰
همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمگروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمکهای فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.هدف اصلی این ابتکار، ارائه پشتیبانیهای تخصصی و عملیاتی به ایران جهت اجرای مؤثر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است.بر اساس این طرح، هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو EAG ظرفیتهای خود را برای ارائه کمکهای فنی در زمینههای تخصصی مورد نیاز ایران همچنین کمکهای فنی را که مایل به ارائه آن هستند، مشخص کردند.در پی این مذاکرات، دبیرخانه EAG موظف شد تا با همکاری هیئت نمایندگی ایران و سایر کشورهای عضو، طرح مدونی را برای چارچوببندی و اجرای این کمکهای فنی تدوین و ارائه کند.@AML_IMT۱۵:۵۷
سوال: آیا شرکتهای فروشنده خودرو مانند ایران خودرو و سایپا طبق آیین نامه جدید جزء مصادیق حرف و مشاغل غیر مالی محسوب می شوند؟ آیا موظف به رعایت کلیه مفاد آیین نامه جدید هستند؟پاسخ: طبق جز ب از بند ۷ ماده ۱ آیین نامه جدید، شرکتهای فروشنده خودرو علاوه بر واسطه گران (دلالان) خودرو جزء مصادیق حرف و مشاغل غیر مالی محسوب می شوند.ولیکن در بند ۲ ماده ۱۴۹ آیین نامه به شرح تصویر فوق مشخصا در مورد فروشندگان خودرو اشاره شده که در مواردی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از سقف مقرر (۲۸۵ میلیون تومان) معامله می کنند، موظفند تمامی الزامات و مقررات ذکر شده در صدر ماده ۱۴۹ اعم از ارزیابی ریسک، رویه نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات مشکوک و آموزش مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیر مالی و متولی نظارت مربوطه اعمال می شوند.@AML_IMT۲۳:۵۰
شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی با گردش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال منهدم شدفرمانده انتظامی استان هرمزگان:یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کشف و منهدم شد.کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی برخی شرکتهای پوششی دست یافتند.جمعی از افراد مرتبط با شرکتهای صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل یکی از این شرکتها واریز کردهاند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود. بررسیهای تکمیلی همچنین حاکی از ارتباط مالی این متهم با ۳ شرکت متخلف دیگر است که در پوشش فعالیتهای اقتصادی مجاز، اقدام به جابهجایی وجوه ناشی از جرایم نامشروع مالی کردهاند.@AML_IMT۲۳:۵۱
آغاز رزمایش ضدتروریستی «سهند ـ2025» اعضای شانگهای بهمیزبانی سپاه نیروی زمینی سپاه میزبان رزمایش بزرگ ضدتروریستی با عنوان «سهندـ2025» خواهد بود؛ این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجانشرقی برگزار میشود.سرهنگ عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه: رزمایش سهند2025 که بهاستناد ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی بوده است و بیش از 17 هزار نفر از هموطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریستها به شهادت رسیدهاند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این رزمایش با مشارکت میدانی 5 کشور عضو شانگهای برگزار می شود. @AML_IMT۱۷:۳۵
راهنمای جدید سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم پیمان هماهنگی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، سندی راهنما با هدف تضمین احترام کامل به حقوق بشر در تمامی اقدامات مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) منتشر کرد.
این راهنما یک چارچوب عملیاتی برای کشورهای عضو، مؤسسات مالی و سایر ذینفعان فراهم میآورد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری و مختل کردن این فعالیتها کاملاً با تعهدات بینالمللی حقوق بشر همسو هستند.
این سند حاصل همکاری مشترک اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) است و با مشارکت گروههای کاری مرتبط با عدالت کیفری، واکنشهای حقوقی، حاکمیت قانون همچنین سازمانهای جامعه مدنی تهیه شده است.
راهنمای مذکور به نیاز مبرم به اجرای اقدامات تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ریسک، متناسب و مطابق با قوانین بینالمللی و شامل قوانین بشردوستانه و پناهندگان پاسخ میدهد.
توصیههای آن بر اساس کنوانسیون بینالمللی سرکوب تأمین مالی تروریسم، قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و تجزیه و تحلیل نگرانیهای حقوق بشری تدوین شده است.
این سند دستورالعملهای عملی در حوزههای کلیدی ارائه میدهد؛ از جمله:جرمانگاری تأمین مالی تروریسم و پیگردهای قانونی مرتبط.حفاظت از حق حریم خصوصی و دادهها در تبادل اطلاعات مالی.تحریمهای مالی هدفمند مرتبط با تروریسم.تأثیرات بر فعالیتهای صرفاً بشردوستانه و سازمانهای غیرانتفاعی.بررسی تأثیرات جنسیتی و ارتباط با قاچاق انسان.
راهنما همچنین نقشها و مسئولیتهای بخش خصوصی، به ویژه مؤسسات مالی را در این چارچوب برجسته میسازد و بر اهمیت همکاری «کل دولت» و ذی نفعان در اجرای تدابیر ایمن و مطابق با حقوق بشر تأکید دارد.
سازمان ملل انتظار دارد این سند به عنوان مرجعی اساسی برای اصلاحات ملی و گفتگوهای آتی در سراسر جهان عمل کند.@AML_IMT
این راهنما یک چارچوب عملیاتی برای کشورهای عضو، مؤسسات مالی و سایر ذینفعان فراهم میآورد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری و مختل کردن این فعالیتها کاملاً با تعهدات بینالمللی حقوق بشر همسو هستند.
این سند حاصل همکاری مشترک اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) است و با مشارکت گروههای کاری مرتبط با عدالت کیفری، واکنشهای حقوقی، حاکمیت قانون همچنین سازمانهای جامعه مدنی تهیه شده است.
راهنمای مذکور به نیاز مبرم به اجرای اقدامات تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ریسک، متناسب و مطابق با قوانین بینالمللی و شامل قوانین بشردوستانه و پناهندگان پاسخ میدهد.
توصیههای آن بر اساس کنوانسیون بینالمللی سرکوب تأمین مالی تروریسم، قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و تجزیه و تحلیل نگرانیهای حقوق بشری تدوین شده است.
این سند دستورالعملهای عملی در حوزههای کلیدی ارائه میدهد؛ از جمله:جرمانگاری تأمین مالی تروریسم و پیگردهای قانونی مرتبط.حفاظت از حق حریم خصوصی و دادهها در تبادل اطلاعات مالی.تحریمهای مالی هدفمند مرتبط با تروریسم.تأثیرات بر فعالیتهای صرفاً بشردوستانه و سازمانهای غیرانتفاعی.بررسی تأثیرات جنسیتی و ارتباط با قاچاق انسان.
راهنما همچنین نقشها و مسئولیتهای بخش خصوصی، به ویژه مؤسسات مالی را در این چارچوب برجسته میسازد و بر اهمیت همکاری «کل دولت» و ذی نفعان در اجرای تدابیر ایمن و مطابق با حقوق بشر تأکید دارد.
سازمان ملل انتظار دارد این سند به عنوان مرجعی اساسی برای اصلاحات ملی و گفتگوهای آتی در سراسر جهان عمل کند.
@AML_IMT۱۷:۳۸
دبیرکل سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ گزارش میدهدساموئل ژبوگار رئیس دوره ای شورای امنیت:
شورای امنیت ۱۳ دسامبر (۲۲ آذرماه) گزارش دبیرکل سازمان ملل را در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران دریافت خواهد کرد.ما صبح دوشنبه (به وقت محلی) در این خصوص گفت وگوهایی را با سفرا داشتیم، تعدادی معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارشی در حال تهیه است و بنابراین نشستی درباره آن گزارش باید برگزار شود.پ ن: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) به پایان رسید و در حالیکه ایران، روسیه و چین پایان رسمی این قطعنامه را به معنای خروج پرونده هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت میدانند، سه کشور اروپایی و آمریکا با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام، مدعی احیای تحریمهای سازمان ملل پس از رای شورای امنیت برای فعال سازی اسنپ بک هستند.@AML_IMT۱۷:۵۲
وقتی منبع درآمدها شفاف شود، ریشه رشوه، ربا، پولشویی و اختلاس خشک خواهد شدآیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:مالیات، مصداق حقالناس است و دقت در آن واجب شرعی محسوب میشود.متأسفانه در اجرای قانون شفافیت مالی تأخیر داریم؛ باید معلوم شود پولها از کجا میآید و کجا میرود؟! کسانی که از پرداخت مالیات فرار میکنند، خلاف شرع و قانون رفتار مینمایند.وقتی منبع درآمدها شفاف شود، ریشه رشوه، ربا، پولشویی و اختلاس خشک خواهد شد.@AML_IMT۲۳:۰۳
کشف پولشویی ۵۷۰ سکه طلا در یزد متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصد برابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای در اختیار قرار دادن حساب، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال مطالبه نموده است. شاکی در اثر این فریب و با تهیه و جمعآوری مبلغ مذکور، وجوه را به حساب معرفیشده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود.متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجوه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی نمود. پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و روانه زندان شد. متعاقبا پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید./پایداد@AML_IMT۱۷:۰۹