پاکستان از فهرست خاکستری FATF خارج شدپاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشت، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که «کاستیهای استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت.به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.«تی راجا کومار»، رئیس FATF روز جمعه در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس گفت: «پاکستان برای انجام تعهداتش و برنامههای اقدام خود، کمبودهای فنی را برطرف کرده است.»شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در توئیتی پس از اعلام تصمیم روز جمعه، حذف این کشور را از فهرست خاکستری تبریک گفت.وی گفت: خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF نشان دهنده تلاشهای مصمم و پایدار ما در طول سالهاست. من مایلم به مسئولان کشوری و نظامی و همچنین به همه نهادهایی که تلاش سخت آنها منجر به موفقیت امروز شد تبریک بگویم. قرار گرفتن در این لیست میتواند به شدت تواناییهای استقراض بینالمللی یک کشور را محدود کند.
۷:۲۳
الزام شرکتهای بورسی به صدور صورتحساب الکترونیکیمعاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبانماه ۱۴۰۱ بهعنوان نخستین گروه فراخوان شده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. افشین محمودیان، معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بهموجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول این قانون، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفاند برای فروش کلیه کالاها و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحسابها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.وی با اشاره به اینکه شرکتهای بورسی و فرابورسی اولین گروه فراخوان شده در اجرای این قانون هستند، افزود: باتوجهبه اینکه این شرکتها از اول آبانماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان باهدف آموزش، شناسایی و رفع ابهامات فنی، قانونی و اجرایی این قانون، روزانه جلسات مستمری با حضور شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار میکند.محمودیان اظهار داشت: طی دو روز گذشته شرکتهای فعال در زمینه صنایع فلزی، صنایع غذایی، شرکتهای نفت و پتروشیمی، صنایع کاغذ، چوب و سایر شرکتهای چندرشتهای صنعتی، شرکتهای فعال در صنعت بیمه و صنایع خودرویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، توسعه مولد نیروگاهی، فروشگاههای زنجیرهای افق کورش، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، فجر انرژی خلیج فارس، گروه مپنا، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی، سرمایهگذاری غدیر، صنعتی دریایی ایران، سرمایهگذاری ملی ایران و... در جلسات تبیین قانون و رفع ابهامات اجرایی آن حضور یافتهاند.
۱۰:۳۹
دور از دسترس شدن احیای برجام سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مصاحبهای اعلام کرده که حضور ایران در قعر جدول فهرست سیاه FATF، در کنار کره شمالی و دور از دسترس شدن احیای برجام امید عضویت در FATF را از بین برده است.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفته است: به تازگی عضویت ما در سازمان همکاریهای شانگهای رسمی شده است و ما باید مورد به مورد قرارداد امضا کنیم، در یکی از بندهای شانگهای آمده است که تمام اعضای شانگهای باید به برجام متعهد باشند که از این لحاظ تعهدی در این سازمان داریم اما اگر نتوانیم مساله FATF را حل کنیم، نمیتوانیم از امکانات تعامل با این کشورها استفاده کنیم و یکی از پایههای توافق بینالمللی همین پروتکلهاست که اگر رعایت نشود هیچ گشایش جدی برای ما صورت نخواهد گرفت
۱۰:۰۲
جریمه ۲۳۸ میلیون یورویی بانک سوئیسی در فرانسه برای پولشوییبانک کردیت سوئیس موافقت کرده است که ۲۳۸ میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.این توافق یکی از مشکلات اصلی کردیت سوئیس را در آستانه تجدید ساختار این وام دهنده سوئیسی طی هفته جاری میلادی برطرف میکند.این آخرین مورد از تحقیقات کشورهای اروپایی در مورد حساب های بانکی اعلام نشده کردیت سوئیس محسوب میشود، که حل و فصل شده است.بانک کردیت سوئیس به پولشویی و کمک به باند قاچاق کوکائین متهم شد. رئیس بانک کردیت سوئیس پس از نقض قوانین استعفا و عذرخواهی کرد.
۱۰:۱۲
پرونده بیپایان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال؛ ملکه کریپتو در آلمان دستگیر شدبه گزارش دیلی اکسچنج؛ پروندهی اتهامات روجا ایگناتوا (ملکه کریپتو) هنوز در کشورهای مختلف باز است. جدیدترین دادگاه مرتبط با جرائم کلاهبرداری و پولشویی این متهم فراری، روز گذشته در کشور آلمان برگزار شده است.
۱۰:۲۱
ملکه کریپتو کیست؟روجا ایگناتوا، زنی ۴۲ ساله و متولد بلغارستان است . او دارای تابعیت آلمانی و بلغارستانی است. ایگناتوا مدرک دکترای خود در رشتهی حقوق بینالملل خصوصی را از دانشگاه کنستانس در کشور آلمان دریافت کرده است.او از سال ۲۰۱۷ تحت تعقیب است و آخرین بار در آتن دیده شده است.ملکه کریپتو در تاریخ خرداد سال جاری، در لیست «ده متهم فراری تحت تعقیب» سازمان FBI قرار گرفته است. او به بیش از ۹۰ سال زندان به دلیل طرح پانزی وانکوین محکوم شده است.این وکیل آلمانی، ۱۹.۷ میلیون دلار را به نمایندگی از ایگناتوا از طریق جزایر کیمن در بریتانیا به لندن منتقل کرده است.این مبلغ هنگفت صرف خرید دو آپارتمان برای ملکه کریپتو در لندن شده است. متهمان دیگر، یک زن و شوهر هستند که بیش از ۳۱۴ میلیون دلار از داراییهای مشتریان سابق وانکوین را نزد خود نگه داشته بودند.
۱۰:۲۱
مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی موضوع تبصره 6 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اعلام شد:1- مدارک آمایش صادره توسط وزارت کشور مشروط به معتبر بودن آن شامل : - کارت اقامت موقت اتباع خارجی- آمایش 15 (برای اتباع کشور افغانستان) - کارت اقامت موقت اتباع خارجی -هویت 14 (برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان) 2- گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر 3-دفترچه اقامت صادره از سوی فراجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر-مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور بصورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. 4-دفتر چه اقامت ویژه صادره از سوی فراجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر- مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور بصورت 3، 5و 10 ساله صادر و یا تمدید می شود. 5-دفترچه پناهندگی صادره از سوی فراجا به شرط دارابودن اعتبار- اعتبار دفترچه مزبوری هر سه ماه تمدید می گردد.
۹:۲۶
فرار مالیاتی با کشلس؛ دروغی برای فروش بیشترسرپرست دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور تنها تفاوت دستگاه کشلس نسبت به عابربانک را عدم امکان دریافت وجه نقدی دانست و گفت: شایعات در مورد فرار مالیاتی با این دستگاهها از پایه بیاساس است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای اخیر دستگاه کشلس به عنوان یک ماشین پولسازی معرفی شده است و شاهد تبلیغات گسترده این دستگاهها هستیم.در تبلیغات منتشر شده توسط ارائهدهندگان این دستگاهها، معافیت از مالیات، درآمد از تراکنش، مدیریت حسابهای مالی، شراکت با بانک، درآمدزایی ماهیانه و بالارفتن محل نصب دستگاه و ... بهعنوان مزایایی کشلس معرفی شده است.بررسیها نیز نشان میدهد که میزان استفاده از دستگاههای کشلس در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است بهگونهای که در بسیاری از مجتمعهای تجاری شاهد نصب این دستگاهها هستیم.در خصوص افزایش بهکارگیری از دستگاههای کشلس باید گفت که به سبب عدم دریافت وجه نقد در این دستگاهها، شاهد صفوف چندین نفره نبوده و امور مربوط به کارت به کارت، پرداخت قبوض، رمز دوم، صورتحساب و ... بهسهولت با بهرهگیری از کشلس صورت میگیرد.با اینوجود به دلیل ماهیت یکسان کشلس با دیگر ابزارهای پرداخت، تفاوتی در رصد مالیاتی بهکارگیری از این دستگاهها با دیگر شیوههای پرداخت وجود نداشته و شایعات فرار مالیاتی بیمعنی است.
۱۳:۰۴
پادشاه عربستان حکم برکناری یکی از اختلاسگران سعودی را صادر کردبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان روز پنجشنبه، ۲۷اکتبر سه فرمان سلطنتی صادر و در یکی از آنها «عبدالرحمن بن عبید الیوبی» رئیس دانشگاه «ملک عبدالعزیز» را از سمت خود برکنار کرد.طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عربستان «واس»، این دستور سلطنتی بر اساس آنچه که سازمان کنترل و مبارزه با فساد علیه الیوبی به دلیل ارتکاب جرائمی از جمله «سوء استفاده از جایگاه شغلی برای منافع شخصی، اختلاس از بودجه دانشگاه ملک عبدالعزیز، پولشویی و جعل اسناد» ارائه کرده بود، صادر شد.
۱۳:۰۸
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر صمتاگرچه آقای فاطمی امین عضو کمیته پولشویی است اما تاکنون یک بار هم در این کمیته شرکت نکرده اند لذا باید از ایشان پرسید چرا در کمیته پولشویی شرکت نمی کنند؟ حدود ۱۰ هزار مورد گزارش مشکوک آمده اما حتی یک مورد بررسی نشده است، گفت: چرا سامانه تجارت را به مرکز پولشویی وصل نمی کنید. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با قیمت سیمان در بازار، گفت: آقای وزیر شما در مورد سیمان گفته اید که قیمت آن از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان کاهش دادید در حالی که سیمان امروز در کارخانه کیسه ای ۲۳ هزار تومان تحویل داده می شود لذا باید پرسید چرا ۴۹ هزار تومان به فروش می رسد و این مبلغ در این بین به کجا می رود؟ در واقع ۲۰ هزار تومان برای هر کیسه که روزانه هزاران هزار کیسه تولید می شود به جیب کدام دلال ها می رود؟
۶:۴۶
اعضای ناظر مجلس در شورای تأمین مالی تروریسم و ستاد مقابله با قاچاق انتخاب شدند
۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷
اخبار سیاسی
اخبار مجلس و دولت ایران

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند.
براساس این گزارش فتحالله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با کسب 88 رأی، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 120 رأی و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 91 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند.
۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷
اخبار سیاسی
اخبار مجلس و دولت ایران

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند.
براساس این گزارش فتحالله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با کسب 88 رأی، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 120 رأی و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 91 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند.
۹:۰۸
دستگیری یک تیم مرتبط با موسسه آمریکایی «تواناتک»
۳ نفر از عناصر فعال در اغتشاشات اخیر که در قالب "شهروند-خبرنگار" با موسسه آمریکایی (توانا تک و شبکه سعودی اینترنشنال) همکاری می کردند، شناسایی و دستگیر شدبه گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بنابر اعلام یک منبع مطلع «ن.م»، «ی.ف» و «م.م» تاکنون مبالغ قابل توجهی پول از موسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده و مأموریت های محوله را انجام دادند.این منبع مطلع افزود که از جمله شگرد های مرتبطین موسسه و شبکه ی پیش گفته، استفاده از مدل پول شویی در دریافت پول از بیگانگان و اجرای روش «خبرشویی» در ارائه اخبار و اطلاعات به طرف خارجی است.در روش خبر شویی، عنصر داخلی، محتوای مورد نظر عناصر خارجی را برای آن ها ارسال نمیکند (تا مشمول جرم ارسال اطلاعات و همکاری با بیگانگان نشود) بلکه اخبار و اطلاعات را در پایگاه های مشخص و از پیش هماهنگ شده با طرف خارجی قرار می دهد تا مورد بهره برداری طرف خارجی قرار گیرد.شایان ذکر است که بیانیه مشترک اخیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون اهداف موسسات آمریکایی مامور آموزش جنگ های ترکیبی و براندازی، از قبیل موسسه تواناتک مطالب مشروحی بیان کرده بود.
۳ نفر از عناصر فعال در اغتشاشات اخیر که در قالب "شهروند-خبرنگار" با موسسه آمریکایی (توانا تک و شبکه سعودی اینترنشنال) همکاری می کردند، شناسایی و دستگیر شدبه گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بنابر اعلام یک منبع مطلع «ن.م»، «ی.ف» و «م.م» تاکنون مبالغ قابل توجهی پول از موسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده و مأموریت های محوله را انجام دادند.این منبع مطلع افزود که از جمله شگرد های مرتبطین موسسه و شبکه ی پیش گفته، استفاده از مدل پول شویی در دریافت پول از بیگانگان و اجرای روش «خبرشویی» در ارائه اخبار و اطلاعات به طرف خارجی است.در روش خبر شویی، عنصر داخلی، محتوای مورد نظر عناصر خارجی را برای آن ها ارسال نمیکند (تا مشمول جرم ارسال اطلاعات و همکاری با بیگانگان نشود) بلکه اخبار و اطلاعات را در پایگاه های مشخص و از پیش هماهنگ شده با طرف خارجی قرار می دهد تا مورد بهره برداری طرف خارجی قرار گیرد.شایان ذکر است که بیانیه مشترک اخیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون اهداف موسسات آمریکایی مامور آموزش جنگ های ترکیبی و براندازی، از قبیل موسسه تواناتک مطالب مشروحی بیان کرده بود.
۹:۱۸
سوتزنی| اتهام فساد صدها میلیاردی در شرکت انسیماکارون/ از قراردادهای جعلی تا بالاکشیدن چکهای تسهیلات
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس، افراد سودجو در شرکت انسیماکارون از سال ۹۲ تا ۹۷ با قراردادهای صوری، اسناد تجاری جعلی و واریز تسهیلات به حساب شخصی افراد غیر، صدها میلیارد تومان از دارایی شرکت را به تاراج بردهاند.
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس، افراد سودجو در شرکت انسیماکارون از سال ۹۲ تا ۹۷ با قراردادهای صوری، اسناد تجاری جعلی و واریز تسهیلات به حساب شخصی افراد غیر، صدها میلیارد تومان از دارایی شرکت را به تاراج بردهاند.
۹:۳۰
۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
شفقنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.به گزارش شفقنا از صداوسیما، هادی خانی افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گستردهای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، “شورای عالی مبارزه با پولشویی” را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهادهای مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاستهای شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیتها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزهای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
شفقنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.به گزارش شفقنا از صداوسیما، هادی خانی افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گستردهای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، “شورای عالی مبارزه با پولشویی” را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهادهای مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاستهای شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیتها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزهای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
۱۶:۱۹
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۴۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۲ این طرح:
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.
ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال شده را رفع نماید.
پ- بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلتهای یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۴۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۲ این طرح:
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.
ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال شده را رفع نماید.
پ- بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلتهای یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است
۱۸:۰۷
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشوییرئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.به گزارش منیبان، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیتهایی که ما در داخل کشور ایجاد میکنیم و به تبع آن گزارشهایی که بتوانیم به مجامع بینالمللی و یا حداقل به کشورهای همسو ارائه دهیم قطعاً در تصمیمگیریهای این مجامع بدون تأثیر نیست.وی خاطرنشان کرد: گفتوگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب میشود که در مجامع بینالمللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند.
۱۳:۳۱
بانک مرکزی لبنان ۳۶ مورد اسرار بانکی مشکوک به پولشویی را فاش کردکمیسیون تحقیقات ویژه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش سالانه خود را برای سال ۲۰۲۱ منتشر کرد. کمیسیون تحقیقات ویژه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش سالانه خود را برای سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است که جزئیات فعالیتهای خود را در شناسایی وجوه غیرقانونی حاصل از فعالیتهای پولشویی و حمایت از تروریسم نشان میدهد.کمیسیون تحقیقات ویژه، واحد اطلاعات مالی لبنان، به عنوان یک نهاد مستقل با ماهیت قضایی در بانک مرکزی لبنان تأسیس شده و وظایف متعددی از جمله تحقیق در مورد عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حصول اطمینان از پایبندی بانکها و سایرین به آنها سپرده شده است.عملیات جعل ۱۴.۲ درصد از کل پروندههای دریافت شده توسط این کمیسیون را در سال ۲۰۲۱ تشکیل میدهد. پس از آن کلاهبرداری با ۱۱.۶ درصد، جرایم سایبری با ۱۱.۱ درصد، فرار مالیاتی با ۹.۹ درصد، فساد با ۸.۸ درصد، عملیات تروریسم یا تأمین مالی تروریسم با ۷.۴ درصد، قاچاق مواد مخدر با ۵.۴ درصد، اختلاس از منابع مالی خصوصی با ۲.۶ درصد و عملیات قاچاق در ۱.۷ درصد، بهره برداری از اطلاعات ممتاز ۱.۴ درصد، قاچاق انسان و قاچاق مهاجر ۰.۹ درصد، اخاذی ۰.۶ درصد و جعل کالا، بهره کشی جنسی و جرایم سازمان یافته هر کدام ۰.۳ درصد، در حالی که ۲۳.۶ درصد بقیه موارد در دسته خاصی قرار نمیگرفتند.
۵:۰۷
در راستای اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و ارتقاء جایگاه مبارزه با پولشویی در کشور تهیه و ارائه گزارشاتی مشابه گزارش فوق که درصد هر یک از جرائم منشا را به تفکیک اعلام نماید در ایران ضروری به نظر می رسد. بنده اطلاعی ندارم آیا چنین اقدامی در کشور شده است یا خیر؟
۵:۰۷
افزایش سقف تراکنش خرید به ۱۰۰ میلیون تومانبر اساس تصمیم تازه هیات عامل بانک مرکزی در خصوص ماده ۱۲ دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی، حداکثر مبلغ تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به افراد حقیقی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.تمامی مشتریان و دارندگان کارتهای بانکی شتاب از این پس می توانند با استفاده از ابزارهای پرداخت تراکنش های تا سقف یک میلیون تومان را در یک مرحله پرداخت کنند.پیش از این مشتریان و دارندگان کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب امکان انجام تراکنش با مبالغ ۵۰ میلیون تومان را نداشتند که این موضوع سبب دشواری هایی برای خریداران به ویژه در کسب و کارهای متوسط و بزرگ شده بود.
۵:۱۱