۱۹ اسفند ۱۴۰۲
انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستانوزارت اطلاعات:
درپی ۱۴ ماه تحقیقات پیچیده اطلاعاتی بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید.این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط‌بندی در اختیار بگیرد.شبکه مافیایی لندن‌نشین برای اغوای قماربازان طمّاع، بخشی از وجوه دریافتی از آنها را به عنوان عایدی قمار به حساب قماربازان واریز و بخش کلانی را به انگلستان منتقل می‌کرد. از یافته‌های بسیار قابل تأمل آن که دولت انگلستان با دریافت مالیات هنگفت از وجوه متقلبانه و نامشروع، نسبت به پولشویی و سایر فعالیت‌های تبهکارانه‌ی باند لندن‌نشین چشم‌پوشی کرده و عملاً مسیر اقدامات مجرمانه را برای خلافکاران هموار می‌نمود.سربازان گمنام امام زمان ۵ مدیر داخلی شبکه موسوم به (Nitro bet) و درگاه مالی موسوم به «پرداخت می» را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اداره‌ی قمارخانه در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت کردند.https://iranhoshdar.ir/fraud-23/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۱۷:۳۵
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
کوروش کمپانی دیگر در ارومیه؟ کلاهبرداری هزار میلیاردی با وعده سود بالامدیر عامل شرکتی که به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده بود؛ متواری شد.به گفته وکیل مدافع تعدادی از شکات، این شرکت به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود به آنها بدهد و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سودهای چشمگیری پرداخت کرد اما یک باره واریزی سودها از یک سال قبل قطع شد. این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هم برسد.جزئیات بیشتر
https://iranhoshdar.ir/fraud-24/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۸:۳۶
صدور اعلان قرمز جهانی برای مالک کوروش کمپانی سخنگوی فراجا: اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۱۱:۱۹
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
فیلتر وب سایت پروژه های پانزی دیگر تعدادی دیگر از وب سایت های پروژه های پانزی به دستور مقام محترم قضایی فیلتر گردید.اسامی این وب سایت ها به شرح زیر است:
بی سی ان گاردن (bcngarden)
توکو کریپتو (tokocrypto)
فست بست تریدر (fastbesttrader)
بی سی ان توکن (bcntoken)
ام ام پی ورلد (mmp)
تیم توکن (timtoken)
بم چریتی (bem charity)
بم دیفای (bemdefi)
ترونکس (tronex)
بم اینفو (beminfo)
بمز مارکت (bems market)
اچ فایو پایکو (h5.paicoo)
آویانا کپیتال (aviana-capital)
از سرمایه گذاری در طرح هایی که وعده پرداخت سود ثابت داده و شما را تشویق به معرفی اعضای دیگر به طرح می نمایند، خودداری نمایید.
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۶:۲۷
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
بازداشت ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی تا امروز سردار رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند و به مردم اعلام شده هر کسی شکایتی دارد به پلیس امنیت مراجعه کنند. بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و استان ها شکایت خودشان را اعلام کردند و به مرجع قضائی ارسال شده است. ۲۵ نفر از سلبریتی هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که پرداخت کرده بودند بازگردانده شد. میزان بدهی این شرکت به مردم حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده و با پیگیری هایی که با پلیس اینترپل فراجا و جهانی انجام شد اعلان قرمز این شرکت صادر شد.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۶:۴۳
۲۶ اسفند ۱۴۰۲
فیلتر تعدادی دیگر از وب سایت های پروژه های پانزی تعدادی دیگر از وب سایت های پروژه های پانزی به دستور مقام محترم قضایی فیلتر گردید.اسامی این وب سایت ها به شرح زیر است:
اکست گروس (accetgrowth)
بم چین (bemchain)
جی پی تی مین (gpt-main)
بیگ ترید دان اف ایکس (bigtradedonfx)
بیت مکس کوانتیفای (bitmexquantify )
فلیم وی آی پی (flamevip )
دبلیو دی سی وی آی پی "با آدرس های دات تاپ. دات یو کی و دات او آر جی" (wdcvip)
فیلتر وب سایت های پانزی ادامه دارد....
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۳:۵۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی: کوروش کمپانی از همه بخش‌ها مجوز داشت/ همه کسانی که مجوز دادند را احضار کردیم.️
درخواست بررسی عملکرد کوروش کمپانی را ۴ ماه قبل به دستگاه قضایی داده بودیم ولی صدور مجوز برخورد قضایی طول کشید. https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۴:۰۰
خروج سالانه ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور توسط تارنماهای قمار/ برخی بانک‌ها به قماربازان سرویس میدهندیک پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در مقابله با تارنماهای قمار گفت: همچنان از این طریق سالانه ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود.یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سالیان اخیر مربوط مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری بوده است و براین‌اساس مقابله با قمارخانه‌داران و قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب‌کارانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به‌عنوان چهار محور اصلی، نهاد پولی و بانکی کشور مدنظر تصمیم‌گیران این حوزه قرار گرفته است.بررسی ریشه شکل گیری تارنماهای قمار و شرط بندی و دلایل ادامه دار بودن فعالیت این تارنماها در گزارش زیر
https://iranhoshdar.ir/fraud-25/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۸:۲۵
🟦دستگیری سرکرده ایرانی سایت‌های شرط‌بندی در ترکیه
پلیس ترکیه اعلام کرد که یکی از سرکردگان گروه‌های جرایم سازمان یافته شرط‌بندی غیرقانونی در ترکیه که تبعه ایران است را بازداشت کرده است.
این فرد با عنوان سعید امیری که در ازمیر پنهان شده بود و قصد فرار از ترکیه را داشت، دستگیر شده است. امیری در ازمیر با شناسنامه جعلی تردد داشته است.
وزیر کشور ترکیه: سعید امیری سرکردگی یک گروه جرایم سازمان یافته، شرط بندی غیرقانونی و پولشویی را بر عهده داشته که در عملیات عقاب-۶ دستگیر شده است. امیری به همراه ۴ فرد دیگر دستگیر شده و ۶ نفر هم تحت پیگرد قضایی هستند.
در این عملیات ۱۲۰ هزار دلار، ۸۰ هزار یورو و ۹ عدد ساعت به ارزش ۵۰۰ هزار دلار، ۱۵ شرکت، ۱۰ خودرو و ۱۷ ملک توقیف شده است.
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran
پلیس ترکیه اعلام کرد که یکی از سرکردگان گروه‌های جرایم سازمان یافته شرط‌بندی غیرقانونی در ترکیه که تبعه ایران است را بازداشت کرده است.این فرد با عنوان سعید امیری که در ازمیر پنهان شده بود و قصد فرار از ترکیه را داشت، دستگیر شده است. امیری در ازمیر با شناسنامه جعلی تردد داشته است.وزیر کشور ترکیه: سعید امیری سرکردگی یک گروه جرایم سازمان یافته، شرط بندی غیرقانونی و پولشویی را بر عهده داشته که در عملیات عقاب-۶ دستگیر شده است. امیری به همراه ۴ فرد دیگر دستگیر شده و ۶ نفر هم تحت پیگرد قضایی هستند.در این عملیات ۱۲۰ هزار دلار، ۸۰ هزار یورو و ۹ عدد ساعت به ارزش ۵۰۰ هزار دلار، ۱۵ شرکت، ۱۰ خودرو و ۱۷ ملک توقیف شده است.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۸:۵۰
۶ فروردین
انهدام باند کلاهبرداري شرکت سرمايه گذاري هرمي WDCمعاون مبارزه باجعل و کلاهبرداري پليس آگاهي فراجا از انهدام باند کلاهبرداري تحت عنوان شرکت سرمايه گذاري هرمي WDC در شهرستان ساري خبر داد.این مجموعه هرمی با تبليغ پلتفرم شرکت بازاريابي شبکه اي در فضاي مجازي و با وعده معاملات ارز ديجيتال و پرداخت سودهاي کلان اقدام به کلاهبرداري از حدود 600 نفر از شهروندان کرده است.با هماهنگي قضائي صورت گرفته اکثر اعضاي اين باند شناسايي و دستگير شده و تاکنون 174 شکايت واصل و مبلغ بزه کلاهبرداري بالغ بر 1000 ميليارد ريال بوده و پرونده در سير مراحل قضائي قرار گرفته است.https://iranhoshdar.ir/fraud-26/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۴:۳۵
هشدار پلیس فتا درمورد لینک‌های ارسال شده از منابع ناشناس️ سرهنگ گودرزی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ: یکی از آسان‌ترین راه‌های نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، لینک های آلوده، ارسال شده از منابع ناشناس می باشد که می توانند اطلاعات مختلف موجود بر روی گوشی تلفن همراه ما را از جمله اطلاعات هویتی، تصاویر، شماره تلفن های ذخیره شده و ... را به سرقت ببرند.️ لازم است تا شهروندان این موضوع را به عنوان یک مورد پیشگیرانه و یک فرهنگ قبول کنند که به هیچ عنوان بر روی این لینک هایی که از منابع ناشناس برای ما در هر بستری و یا شبکه اجتماعی ارسال شده اند کلیک نکنند.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۶:۵۶
۱۵ فروردین
صدور اعلان قرمز برای متهم پرونده کلاهبرداری در ارومیهوکیل مدافع ۴۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه از صدور اعلان قرمز برای مدیرعامل «شرکت سدنا تجارت آتیه» توسط اینترپل خبر داد.این شرکت که موسوم به کوروش کمپانی ارومیه است به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم با وعده پرداخت سودهای نجومی کرد. تا مدتی جهت اعتمادسازی مبالغی با سودهای چشمگیری پرداخت شد اما یک باره واریزی سودها از یک سال قبل قطع و مدیر عامل شرکت متواری شد.تعداد شکات در این پرونده تقریبا به ۴۰۰ نفر رسیده و در حال افزایش است. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است.https://iranhoshdar.ir/fraud-27/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۷:۴۱
دستگیری کلاهبردار500 میلیاردریالی سرمایه گذاری در بازار فارکسرئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیر فردی که با وعده دادن سود دهی نجومی از طریق سرمایه گذاری در بازار فارکس هموطنان را فریب داده و اقدام به کلاهبرداری از 60 نفر به مبلغ 500.000.000.000 ریال کرده بود، خبرداد.جزئیات خبر https://iranhoshdar.ir/news-64/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۱۱:۲۵
۱۸ فروردین
باز پس گیری کالا در بازاریابی شبکه ایاکثر شرکت‌های بازاریابی شبکه ای، برای حمایت از بازاریابان خود و جلوگیری از تجمیع موجودی بی‌مورد، سیاست‌هایی برای بازخرید کالاها از بازاریابان در نظر می‌گیرند.بازخرید کالا در بازاریابی شبکه ای معمولاً به سیاست‌ها و قوانین شرکت وابسته است. البته معیار در شرکت های داخلی بخشنامه و آیین نامه ابلاغی وزارت صمت است. آشنایی با انواع روش های بازپس گیری کالا و برخی مقررات شرکت ها در گزارش زیر
https://iranhoshdar.ir/network-marketing-9/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۱۰:۵۸
۲۰ فروردین
گروگانگیری یک شرکت هرمی در غرب تهران به بهانه کاریابیرئیس پلیس آگاهی پایتخت از انهدام شرکتی هرمی که اعضای خود را به بهانه کاریابی اغفال کرده و گروگان گرفته بود، خبر داد.این شیادان با ایجاد یک شرکت هرمی تحت عنوان هیونت به عنوان کاریابی در شرکت‌های معتبر، جوانان را اغفال و جذب کرده و سپس با جلب اعتماد افراد جذب شده، از خانواده آنها مبالغی اخاذی کرده‌اند. اعضای این باند ۱۵ نفره پس از دستگیری برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی سایر مالباختگان دیگر در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.https://iranhoshdar.ir/fraud-28/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۷:۲۶
شرکت‌های بزرگ فروش موبایل به پلیس امنیت اقتصادی احضار شدندسردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی:از این پس از شرکت‌های بزرگ فروش موبایل که به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند، ضمانت دریافت خواهد شد.همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود، ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.https://iranhoshdar.ir/news-66/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۸:۰۹
۲۵ فروردین
لزوم اخذ شناسه یکتا برای تمامی فعالین اقتصادیدرگاه ملی مجوزها در اطلاعیه ای اعلام کرد: همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود.در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌رساند؛ براساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا 25 اردیبهشت 1403 الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود.با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۴:۱۹
کورش‌کمپانی ۵۱۰۰ شاکی داردسخنگوی قوه قضاییه: شاکیان پروندهٔ کورش کمپانی تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ نفر هستند و اقدامات قضایی به صورت ویژه درحال انجام است.ریاست قوه قضاییه تاکید دارد که در این پرونده با اولویت استرداد متهم اصلی، حقوق شاکیان مسترد شود.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۵:۰۹
بازداشت داوود غفاری «داوود هزینه» توسط پلیس ترکیهپلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری( داوود هزینه ) را تایید کرد.وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت، پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام "قفس" تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است.او احتمالا به ایران تحویل داده می‌شود.https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۵:۵۰
۲۷ فروردین
صدور رای پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» رئیس‌کل دادگستری تهران: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند.از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.https://iranhoshdar.ir/fraud-30/
https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۵:۲۵