کلاهبرداری یلدایی!رئیس پلیس فتای پایتخت :
اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه ۴ میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید.این پیامک ترفند جدید کلاهبرداران سایبری است و باعث خالی کردن حساب فرد میشود.این پیامک ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را میشناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست.به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فورا به پلیس فتا مراجعه کنید.۱۱:۰۵
جدیدترین لیست از پروژه های پانزی هرمی دینگ فونیروانا پاول رایس اینوستمنت لایمباینری صدفلیپ آپشنآران دائو اطلس آربیتراژ فایننس یونیورسپلاس مارکت اچ دی ام وای موزیک
۸:۱۶
پیام توقف فعالیت از شبکه smart defi daoدر جدیدترین پست حساب کاربری smart defi dao در شبکه اجتماعی X چنین عبارتی منتشر شده است:" هر شبکه ای قابل توقف است، هر چند بر بستر غیرمتمرکز و مبتنی بر قرار داد هوشمند باشد."این پیام از سوی شبکه ای که در بستر بلاک چین فعالیت می کرده است و مهم ترین ادعای آن عدم امکان توقف بوده است، جای تعجب و شگفتی دارد.پیشتر در مورد توقف فعالیت شبکه smart defi dao اخباری منتشر شده بود. پیام های ارسالی به رسانه ایران هشدار نیز حاکی از عدم امکان شبکه سازی در این مجموعه بوده است.۱۲:۲۲
سرمایهگذاران رضایتخودرو به حق قانونی خود میرسندعلیاصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین به تشریح جزییاتی از روند پرداخت مطالبات سرمایهگذاران شرکت رضایتخودروی طراوت نوین پرداخت.
https://x.com/iran_hoshdar
۶:۰۹
دستگیری شبکه کلاهبرداری ۳۷۰ میلیاردی با دستهچکهای کارتنخوابها در البرز فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری مالی در این استان خبر داد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از دستهچکهایی که به نام افراد بیخانمان صادر شده بود، بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال از کسبه و بازاریان استان کلاهبرداری کرده اند. این کلاهبرداران با کرایه کوتاه مدت حجره در بازارهای عمده فروشی به تولید کنندگان مراجعه و با جلب اعتماد اقدام به خریدهای سنگین با دسته چک افراد ناشناس و کارتن خواب کرده و متواری میشدند.https://iranhoshdar.ir/news-403/
۱۰:۳۷
آغاز برخورد قضایی با گردانندگان مجموعه اسمارت دیفای دائو با گردانندگان مجموعه اسمارت دیفای دائو که به اسمارت باینری هم مشهور است، برخورد قضایی شده است و ظاهراً پرونده قضایی برای آنها مفتوح گردیده است و در خصوص عنوان مجرمانه این افراد مشخص شده که به دلیل فعالیت هرمی بوده است. مطابق قانون پرونده همه اشخاصی که در شبکه هرمی، عضوگیری نموده باشند قابل تعقیب قضایی خواهد بود.https://iranhoshdar.ir/fraud-107/
۱۲:۱۲
پیشگیری از کلاهبرداری های چک صیادی/ آشنایی با سامانه استعلام چک صیادی سایت های واسط پر شده از تبلیغات فروش چک های امضاداری که هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و توسط باندهای سازمان یافته در حال خرید و فروش است.کلاهبرداران در حربه ای جدید با شناسایی افراد نیازمند از جمله افراد معتاد و کارتن خواب با تطمیع و ایجاد ظاهر اجتماعی مناسب اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام آنها نموده و برگه های چک را با عناوین متفاوت مورد استفاده قرار می دهند.بانک مرکزی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده افراد سود جو در معاملاتی که با استفاده از دسته چک ها انجام می شوند، اقدام به طراحی و ارائه سامانه استعلام دسته چک ها با نام سامانه استعلام چک صیاد کرده است.این سامانه با متمرکز سازی تمامی درخواست های دسته چک، شرایطی را فراهم کرده است تا افراد به راحتی و با استفاده از این سامانه بتوانند به استعلام اعتبار چک ها و خوش حسابی دارنده آن ها پرداخته و طبق قانون جدید چک برگشتی از اقدامات احتمالی کلاهبرداران جهت صدور چک های بی اعتبار جلوگیری کنند و به این صورت امنیت معاملات خود را به نوعی تضمین کنند.متقاضیان برای ورود به سامانه مذکور از سه روش می توانند اقدام کنند که شامل ورود از طریق پیامک و کد دستوری، از طریق سایت اصلی سامانه و در نهایت با استفاده از دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه به نام ساد 24 است.آشنایی با سامانه استعلام چک های صیادی در گزارش زیر
https://iranhoshdar.ir/fraud-89/
https://x.com/iran_hoshdar۱۲:۱۲
کلاهبرداری یلدایی اوج گرفتهمزمان با فرارسيدن شب يلدا، کلاهبرداران با سوءاستفاده از احساسات مردم و افزايش تقاضا برای خريدهای اينترنتی، اقدام به راهاندازی فروشگاهها و صفحات جعلی در فضای مجازی و همچنين ارسال پيامکها و لينکهای فريبنده با عناوينی نظير جوايز ويژه شب يلدا و قرعهکشیهای مناسبتی میکنند.اين افراد با وعده تخفيفهای غيرواقعی، فروش کالا با قيمتهای پايينتر از عرف بازار و يا اعلام برنده شدن در جوايز ساختگی، درصدد دريافت اطلاعات بانکی و يا برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان هستند.توجه داشته باشیدهيچ نهاد رسمی، بانک يا فروشگاه معتبر از طريق لينکهای ناشناس اقدام به پرداخت جايزه نمیکند. از کليک بر روی لينکهای ارسالشده از طريق پيامک، شبکههای اجتماعی و پيامرسانها خودداری کرده و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم پويا و کدهای امنيتی در صفحات نامعتبر پرهيز کنید.https://x.com/iran_hoshdar
۱۲:۲۳
هشدار در مورد پروژه FNDKپیرو استعلام کاربران در رابطه با پروژه ای با نام FNDK که با عنوان ارائه دهنده میم کوین با استیکینگ در حال تبلیغات و عضوگیری در شبکه های اجتماعی است چند نکته را در رابطه فعالیت این مجموعه قابل هشدار می دانیم:مجموعه برخلاف ادعای خود، فاقد مجوز رسمی و تاییدیه از نهادهای نظارتی مالی است.اطلاعات شفافی در رابطه با تیم توسعه دهنده پروژه و آدرس مکان فعالیت آن ارائه نشده است. دقیقا مشابه سایر طرح های پانزی!!هیچ گونه اطلاعات رسمی در رابطه با واقعی بودن محصول ادعایی و فعالیت استیکینگ آن وجود نداشته و تمرکز بیشتر روی ایجاد هیجان و جذب زیرمجموعه است.تمرکز بر تبلیغات در شبکه های اجتماعی است به جای ارائه اطلاعات شفاف فنی، مختوایی و عملکردی براساس اطلاعات موجود حجم نقدینگی و حجم معاملات پروژه بسیار پایین بوده و در لیست رسمی هیچ یک از صرافی های معتبر هم قرار ندارد.وعده سود داده شده غیرمنطقی و برخلاف واقعیت های حاک بر بازارهای مالی و رمزارزی است.سرمایه گذاری در این پروژه بسیار پرریسک بوده و این پروژه شبیه به طرح های هرمی و یاکلاهبرداری های پامپ و دامپ است.۷:۱۸
هشدار سرمایه گذاری در پروژه Neotoken اخیراً پروژه ای با نام Neotoken در شبکه های اجتماعی در حال تبلیغ و جذب سرمایه است. فعالیت ادعایی این پروژه فروش توکن و ادعای استفاده از آن برای خدمات و خرید در شبکه است. این تبلیغات و تمرکز بر فروش بسته های سرمایه گذاری توکن در حالی صورت پذیرفته است که طبق بررسی ها: اطلاعات مشخصی از تیم پروژه، مدیران، شرکت ثبت شده و سوابق حرفه ای آن ارائه نشده است. اطلاعات واقعی از توکن از جمله وایت پیپر معتبر و آدرس قرارداد هوشمند قابل بررسی در بلاک اکسپلوررهای رسمی وجود نداشته و توکن در صرافی رسمی لیست نشده است.درآمدزایی پروژه همانند طرح های پانزی مبتنی بر جذب اعضای جدید بوده و وعده ارزش و سود پرداختی بدون توضیح شفاف در مورد منبع تامین آن است.هیچ گونه شواهد معتبری در رابطه با این که این پروژه یک پروژه رمزارزی واقعی، شفاف و قابل اعتماد است، وجود ندارد و سرمایه گذاری در این پروژه با این حجم از ابهام و عدم شفافیت می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.
https://x.com/iran_hoshdar
۷:۴۸
بانک مرکزی: همۀ صرافیهای رمزارز غیرمجازندمعاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:
مصوبۀ هیئتعالی بانک مرکزی در زمینۀ رمزارزها از ماه مهر برای وزارت اقتصاد ارسال شده تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود.بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه میتوانستند برای دریافت مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند.تاکنون این اقدام انجام نشده و در نتیجه تا این لحظه هیچیک از صرافیهای رمزارز مجوز ندارند.https://x.com/iran_hoshdar
۵:۴۳
آگهی کار در منزل و ادمین ارز دیجیتال دامی از سوی کلاهبرداران/ اعتماد نکنید. کلاهبرداران سایبری برای انجام اقدامات مجرمانه خود، اقدام به ثبت آگهی با عنوان کار در منزل و ادمین ارز دیجیتال می نمایند. در این شیوه فرد قربانی که متقاضی کار است می بایست با پول واریزی از سوی فرد کلاهبردار ارز دیجیتال خریداری کرده و آن را به کیف پول اعلامی از جانب او واریز نماید غافل از آنکه پول واریز شده به حساب وی از طریق کلاهبرداری از فرد دیگری به دست امده است. تبدیل پول واریزی به ارز دیجیتال امکان ردگیری فرد کلاهبردار را از بین برده و فرد قربانی به عنوان مسئول کلاهبرداری صورت گرفته با مسدودی حساب از سوی مراجع قضایی مواجه خواهد شد. به آگهی های منتشر شده در فضای مجازی اعتماد نکنید.
۷:۳۷
جدیدترین لیست از طرح های هرمی - پانزیNeo Net نئو نت (نئو توکن)
daya finance دایا فایننس
Charge Get شارژ گت
NST7 ان اس تی سون
Archeo Swap آرکیو سوآپ
AFG Coin ای اف جی کوین
https://x.com/iran_hoshdar
۶:۱۱
هشدار سرمایه گذاری در پروژه pimcoAIدر پاسخ به استعلام کاربران در رابطه با پروژه ای با نام pimcoAI که با ادعای پلتفرم فعال در حوزه آربیتراژ معاملاتی، NFT و استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی مدعی کسب درآمدهای بالا و پرداخت سودهای غیرمنطقی است، چند نکته هشداری قابل اطلاع رسانی است:
1.نبود شفافیت درباره تیم و هویت حقوقی: هیچ اطلاعات مشخص و قابل استنادی درباره اعضای تیم، مدیران پروژه یا شرکت منتشر نشده است. پنهان بودن مالکیت دامنه و فقدان اسناد حقوقی معتبر، از نشانههای شناختهشده پروژههای پرریسک است.
2. ادعای سودآوری بدون ارائه شواهد مستقل: پروژه از «رباتهای هوشمند آربیتراژ» بهعنوان منبع درآمد نام میبرد، اما:
هیچ گزارش عملکرد حسابرسیشدهای ارائه نشده
دادهای از معاملات واقعی یا سودهای تحققیافته منتشر نشده
منبع اقتصادی مشخصی برای پرداخت سودها اعلام نشده است.
۳. تمرکز بر سیستم معرفی و جذب کاربران (Referral): بررسی مدل فعالیت PimcoAI نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پاداشها به معرفی کاربران جدید وابسته است. این ساختار، در صورت نبود فعالیت اقتصادی واقعی، میتواند شباهت زیادی به طرحهای پانزی یا هرمی داشته باشد.
۴. عدم حضور در منابع معتبر بازار رمزارز: هیچ توکن رسمی با نام PimcoAI در پایگاههای شناختهشده ثبت نشده و پروژه نیز در صرافیهای معتبر بینالمللی حضوری ندارد.
با توجه به مجموعه شواهد و کسب رتبه پایین در سایت های رتبه بندی این طرح فاقد شاخصه های لازم برای یک سرمایه گذاری امن بوده و در دسته طرح های پرریسک سرمایه گذاری است. به وعده های سودآوری و کسب درآمد بالا اعتماد نکنید.https://x.com/iran_hoshdar
۸:۱۵
هشدار به سرمایه گذاران در کانال های سیگنال فروشیسیگنال فروشی در کانال های تلگرامی تبدیل به یکی از رایج ترین شگردهای کلاهبرداری در دنیای رمزارزها شده است. این کانال ها با ادعای پرداخت سودهای تضمینی و یا سیگنال های 100 درصد موفق اقدام به انتشار تبلیغات فریبنده نموده و پس از جذب سرمایه کاربران با دریافت هزینه های بالا بابت عضویت و یا ارائه سیگنال های بی ارزش کاربران را مسدود می نمایند.تا به حال چندین مورد از این کانال ها معرفی و هشدارهای لازم در مورد خودداری از سرمایه گذاری در آنها داده شده است. یکی از جدیدترین مواردی که شکایات از آن در حال افزایش است کانال تلگرامی crypto Digitell است.این کانال با ادعای ارائه سیگنال های 80 تا 90 درصد موفق و وعده چندبرابر کردن سرمایه در مدت زمان یک الی دو هفته ای سرمایه کاربران را جذب و شرط دریافت سود ادعایی را ارائه ویدئویی مبنی بر رضایت و دریافت سود توسط کاربر عنوان می کند، با ارسال ویدئو توسط سرمایه گذار حساب کاربری وی مسدود و هیچ گونه پرداختی به وی انجام نمی شود.تا به حال شکایات متعددی از مسدودی و عدم پاسخگویی به کاربران دریافت شده است. به یاد داشته باشید هیچ تضمینی برای سودآوری در دنیای پرریسک رمزارزها وجود ندارد. اعتماد به این کانال ها نتیجه ای جز از دست رفتن سرمایه شما به دنبال نخواهد داشت. فریب نخورید.https://x.com/iran_hoshdar
۹:۳۷
کلیک نکنید؛ هشدار پلیس فتا درباره پیامکهای کالابرگهمزمان با اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی، موج تازهای از پیامکهای کلاهبرداری در حال انتشار است. پیامکهایی که با وعده واریز اعتبار، کاربران را به کلیک روی لینکهای جعلی ترغیب میکنند. طبق اعلام پلیس فتا، هیچ نهادی لینک فعالسازی کالابرگ را از طریق پیامک ارسال نمیکند.اگر پیامکی با عنوان واریز کالابرگ یا فعالسازی اعتبار دریافت کردید، روی هیچ لینکی کلیک نکنید. این لینکها میتوانند منجر به نصب بدافزار، سرقت اطلاعات بانکی و سواستفاده از هویت دیجیتال شما شوند.در صورت دریافت پیامک مشکوک، از کلیک روی لینک خودداری کرده و در صورت آلودگی احتمالی گوشی، ابتدا اینترنت را قطع و سپس موضوع را به پلیس فتا گزارش دهید.https://x.com/iran_hoshdar
۹:۴۰
ثبت شکایت گرانفروشی از بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازیاگر درخصوص مسائل مربوط به گران فروشی کالا نارضایتی و شکایتی از کسب و کارهای فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای دارید؛ می توانید با ورود به سامانه اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به نشانی https://ecunion.ir/complaint بخش شکایات، شرح نارضایتی خود را با مستندات ارسال نمائید تا بر اساس مقررات مورد رسیدگی واقع شود.سایر موضوعات مربوطه به نارضایتی از فعالیت های شبکه ای شرکت ها، از طریق بخش ثبت شکایت در سایت دبیرخانه به نشانی Easnaf.mimt.gov.ir با ارائه مستندات قابل طرح و پیگیری می باشدhttps://iranhoshdar.ir/news-413/https://eitaa.com/iranhoshdarhttps://rubika.ir/hoshdar_iran۵:۴۳
#آخرین_اخبار
ارزهای دیجیتال و چالش های آنها از نگاه کارشناسان قضایی
ماجرای هک شدن اطلاعات 21 هزار کاربر ایرانی در اینستاگرام چه بود؟
هشدار بیمه مرکزی درباره کلاهبرداری تلفنی با عناوین جعلی بیمهای
در سایت ایران هشدار بخوانید
https://iranhoshdar.ir/
ارزهای دیجیتال و چالش های آنها از نگاه کارشناسان قضاییماجرای هک شدن اطلاعات 21 هزار کاربر ایرانی در اینستاگرام چه بود؟هشدار بیمه مرکزی درباره کلاهبرداری تلفنی با عناوین جعلی بیمهایدر سایت ایران هشدار بخوانید
https://iranhoshdar.ir/
۸:۰۴
دستگیری کلاهبرداران رمزارزی کانالهای سیگنالدهی/ شاکیان کانال تلگرامی «تک ترید طلا دلار» یا کانالهای مشابه به پلیس فتا مراجعه کنندرییس پلیس شرق استان تهران:
پروندهای با پیچیدگیهای فنی بسیار بالا که متهمان، پشت آواتارهای مجازی و با سوءاستفاده از اعتماد کاربران، شبکهای از فریب را گسترده بودند.اطلاعات موثق نشان میداد سرشبکه این باند در مناطق صفر مرزی استان آذربایجان غربی مخفی شده است. و هر لحظه تأخیر، احتمال فرار به خارج از مرزها را افزایش میداد لذا با هماهنگی قضایی کامل و برنامهریزی عملیاتی دقیق، تیم ویژه پلیس پیشوا، خود را به قلب منطقه رساند. در عملیات حسابشده، محل اختفای متهم در یک روستای مرزی شناسایی شد.شهروندانی که از کانال تلگرامی «تک ترید طلا دلار» یا کانالهای مشابه متضرر شدهاند یا قصد ثبت شکایت دارند، میتوانند برای ارائه مستندات و پیگیری پرونده به پلیس فتا پیشوا مراجعه کنند یا تماس بگیرند.https://iranhoshdar.ir/news-422/۶:۵۱