هشدار درباره پروژه ArcheoAMاین روزها در شبکه های اجتماعی تبلیغات زیادی درباره «سرمایهگذاری»، «استیکینگ» و «کسب سود بالا» از طریق سایت ArcheoAM / ArcheoSwap منتشر شده و سؤالاتی را در مورد اصالت این پروژه مطرح کرده است.
پس از بررسی ساختار و اسناد سایت، چند نکته هشداری مطرح می شود:
1. ساختار شبیه طرحهای هرمی سود کاربران وابسته به جذب عضو جدید، کد رفرال و ساخت «تیم» است. این مدل در پروژههای پرریسک و پانزی رایج است.
2. اجباری بودن خرید توکن اختصاصی (APT)برای استفاده از خدمات باید توکن داخلی پروژه را بخرید؛ این نوع وابستگی از نشانههای پروژههای غیرشفاف است و نقدشوندگی را سخت میکند.
3. نبود اطلاعات شفاف از تیم و مجوزهادر سایت هیچ سند رسمی از ثبت شرکت، مجوز فعالیت مالی، یا معرفی تیم دیده نمیشود. ناشناس بودن تیم بزرگترین ریسک یک پروژه مالی است.
4. وعدههای سود غیرواقعی و مبهمبرخی طرحها سودهای بالا در بازه کوتاهمدت مطرح میکنند. هر پروژهای که سود قطعی یا سریع وعده دهد، باید با شک نگاه کرد.
5. بندهای خطرناک در قوانین سایتدر بخش Terms مسئولیتها از پروژه سلب شده و حق تغییر قوانین و پرداختها بهصورت یکطرفه ذکر شده است.
اعتبار این پروژه قابل تایید نیست. سرمایه تان را در معرض خطر قرار ندهید.
https://x.com/iran_hoshdar
۸:۲۷
هشدار درباره پروژه ArcheoAMاین روزها در شبکه های اجتماعی تبلیغات زیادی درباره «سرمایهگذاری»، «استیکینگ» و «کسب سود بالا» از طریق سایت ArcheoAM / ArcheoSwap منتشر شده و سؤالاتی را در مورد اصالت این پروژه مطرح کرده است.
پس از بررسی ساختار و اسناد سایت، چند نکته هشداری مطرح می شود:
1. ساختار شبیه طرحهای هرمی سود کاربران وابسته به جذب عضو جدید، کد رفرال و ساخت «تیم» است. این مدل در پروژههای پرریسک و پانزی رایج است.
2. اجباری بودن خرید توکن اختصاصی (APT)برای استفاده از خدمات باید توکن داخلی پروژه را بخرید؛ این نوع وابستگی از نشانههای پروژههای غیرشفاف است و نقدشوندگی را سخت میکند.
3. نبود اطلاعات شفاف از تیم و مجوزهادر سایت هیچ سند رسمی از ثبت شرکت، مجوز فعالیت مالی، یا معرفی تیم دیده نمیشود. ناشناس بودن تیم بزرگترین ریسک یک پروژه مالی است.
4. وعدههای سود غیرواقعی و مبهمبرخی طرحها سودهای بالا در بازه کوتاهمدت مطرح میکنند. هر پروژهای که سود قطعی یا سریع وعده دهد، باید با شک نگاه کرد.
5. بندهای خطرناک در قوانین سایتدر بخش Terms مسئولیتها از پروژه سلب شده و حق تغییر قوانین و پرداختها بهصورت یکطرفه ذکر شده است.
اعتبار این پروژه قابل تایید نیست. سرمایه تان را در معرض خطر قرار ندهید.
https://x.com/iran_hoshdar
۱۰:۵۸
توقف پروژه اسمارت دیفای نتورکفعالیت پروژه اسمارت دیفای نتورک که با عنوان شبکه نتورک در جریان بود، متوقف شده است.این پروژه با ادعای فعالیت در قالب قرارداد هوشمند در حال تبلیغات و جذب سرمایه کاربران بود و این تصور را در مخاطبان ایجاد نموده بود که امکان توقف فعالیت پروژه به دلیل فعالیت غیرمتمرکز آن وجود ندارد. اما اعضای شبکه در چند روز گذشته متوجه شدند که دیگر امکان گسترش شبکه انسانی بر بستر این پروژه و دریافت پورسانت برای آنان وجود ندارد.پیش از این شبکه اسمارت دیفای نتورک، فعالیتی در قالب طرح های هرمی و پانزی داشته و اعضای شبکه در صورت ایجاد تعادل قادر به دریافت پورسانت خود بوده اند.محصول این شرکت صرفا توکنی جعلی به نام SBT بوده است.https://iranhoshdar.ir/fraud-105/
۱۲:۰۱
اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
بعد از صدور حکم اعدام متهم ردیف اول شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین و تایید آن در دیوان عالی کشور، صبح امروز حکم این متهم اجرا شد.
️طبق اعلام دادگستری قزوین، اقدامات این فرد موجب آسیبهای شدید مالی، روانی و اجتماعی به شماری از شاکیان شده و حتی به فروپاشی برخی خانوادهها انجامیده است.پساز اجرای حکم، روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارت شاکیان ادامه خواهد داشت.️همچنین سایر متهمان این پرونده هم پیشتر به احکام حبس بلندمدت و انحلال اشخاص حقوقی محکوم شدهاند.
https://x.com/iran_hoshdar
بعد از صدور حکم اعدام متهم ردیف اول شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین و تایید آن در دیوان عالی کشور، صبح امروز حکم این متهم اجرا شد.️
طبق اعلام دادگستری قزوین، اقدامات این فرد موجب آسیبهای شدید مالی، روانی و اجتماعی به شماری از شاکیان شده و حتی به فروپاشی برخی خانوادهها انجامیده است.پساز اجرای حکم، روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارت شاکیان ادامه خواهد داشت.️همچنین سایر متهمان این پرونده هم پیشتر به احکام حبس بلندمدت و انحلال اشخاص حقوقی محکوم شدهاند.https://x.com/iran_hoshdar
۶:۱۰
پیامک ثبتنام نهضت ملی مسکن کلاهبرداری استرئیس پلیس فتا تهران بزرگ:
با تعلل یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامکی و عدم بررسی محتوای پیام توسط اپراتور مربوطه، پیامک جعلی در خصوص انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن برای برخی از شهروندان ارسال شده که از سوی کلاهبرداران است.این پیامک شما را به یک درگاه اینترنتی جعلی هدایت نموده که با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما به سرقت میرود.۷:۰۷
دستگیری ۲ عضو اصلی شبکه هرمی در اهوازرئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خوزستان:
در عملیات کارآگاهان پلیس ۲ عضو فعال شبکه هرمی با نقش «آفیسر» دستگیر و در بازرسی از دفتر، یک دستگاه رایانه حاوی اطلاعات مرتبط، چندین سیمکارت فعال و غیرفعال، جزوات آموزشی عضوگیری، دستورالعملهای فعالیت شبکه و دستنوشتههای مرتبط با ساختار و مراحل فعالیت هرمی کشف و ضبط شد.در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این شرکت هرمی با ارائه وعدههای کاذب اشتغال و درآمد، افراد را به سرمایهگذاری و معرفی زیرمجموعه ترغیب میکرده است.https://x.com/iran_hoshdar
۹:۴۷
ترفند جدید کلاهبرداران پانزی با نام پلتفرم فیلیپ آپشن شیادان سایبری در رویکردی جدید از طریق پلتفرم فیلیپ آپشن (PhillipOption) اقدام به کلاهبرداری پانزی و سرقت مالی از کاربران میکنند. پلتفرم «فیلیپ آپشن» که یک سایت سرمایهگذاری فضای معامله برای کاربران است، قربانیان را ترغیب به معامله ارز دیجیتال کرده و از کاربران می خواهند که یک اکانت ایجاد و ثبت نام کنند. در ادامه نیز با ایجاد معاملات صوری و واریز مبالغ بالا از سوی قربانیان، یک سود کاذب برای آنان تعیین کرده و از آنان خواسته می شود که جهت آزادسازی این سود، مبالغ بسیار بالاتری را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و واریز نمایند.
نسبت به وعدههای سودهای بالا و غیرمنطقی، مشکوک باشید و فریب تبلیغات کلاهبرداران را نخورید.https://iranhoshdar.ir/fraud-106/
۱۰:۱۷
تسویه مطالبات ۵۷٠٠ نفر از شکات پرونده رضایتخودرورییسکل دادگستری استان قزوین:
تاکنون بدهی تمام شکات دارای طلب تا سقف ۱۱۵ میلیون تومان پرداخت شده و در مجموع بدهی ۵ هزار و ۷۰۰ نفر تسویه شده است. مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند.جزئیات کامل از اموال مصادره شده و نحوه پرداخت طلب شکات پرونده
https://iranhoshdar.ir/news-401/
۱۰:۳۴
هشدار درباره گروه تلگرامی HDMY / HDMY Musicبر اساس بررسیهای انجام شده گروهها و کانالهایی با عنوان HDMY Music / پلتفرم فروش بلیط آنلاین در حال فعالیت در تلگرام بوده و با وعدهٔ پاداش نقدی، جوایز تصادفی، سود روزانه و کسب درآمد از تیمسازی، کاربران را وسوسه و جذب مینمایند.
چندین نشانه هشدار دهنده در فعالیت این پروژه مشاهده میشود که ضرورت خودداری از سرمایه گذاری در آن را مطرح می سازد:۱) وعده دریافت سود از طریق دعوت دیگران → ساختار شبههرمیدر پستهای رسمی کانال HDMY بارها از کاربران خواسته شده که برای دریافت پاداشهای نقدی، افراد جدید دعوت کنند و «تیمسازی» انجام دهند.این مدل درآمدزایی علائم کلاسیک طرحهای پانزی / هرمی است، جایی که پرداخت سود از آورده افراد جدید انجام میشود، نه از یک کسبوکار واقعی.
۲) نبود شواهد واقعی از فعالیت اقتصادی (فروش بلیط/موسیقی)گرچه عنوان «پلتفرم فروش بلیط آنلاین» یا «پلتفرم موسیقی» استفاده میشود، اما:هیچ مدرک رسمی، قرارداد همکاری، یا شریک تجاری معتبر معرفی نشدهدر اسناد عمومی یا پایگاههای اطلاعاتی، هیچ سابقه مشخصی از کسبوکار فعال یا ثبتشده مرتبط با فروش بلیت دیده نمیشودتمام محتوای تلگرام فقط روی پاداش، سود، برداشت و جوایز متمرکز است
۳) دامنه و سایت تازهتأسیس + هشدار سیستمهای امنیتیبررسی دامنههای مرتبط با HDMY نشان میدهد: دامنهها تازگی ثبت شدهاند، اطلاعات مالکیت مخفی (WHOIS Privacy) است، در برخی سرویسهای امنیتی، دامنه امتیاز Low Trust / پرریسک گرفته است.این موارد معمولاً در پروژههایی دیده میشود که دوام بلندمدت ندارند یا ساختارشان شفاف نیست.
۴) تأکید غیرعادی بر «برداشتهای موفق» → تاکتیک جلب اعتماددر کانال رسمی، دهها پست با عنوان:«برداشت موفق!کاربر X توانست برداشت کند اثبات پلتفرم معتبر!»این نوع نمایشها، یکی از مشخصههای آشنای طرحهای پرریسک است: ابتدا چند برداشت کوچک را آزاد میکنند تا کاربران بزرگتر سرمایهگذاری کنند.
۵) هیچ مجوز مالی / تجاری معتبر ارائه نشدهبرای فعالیتهایی که شامل:واریز وجهبرداشتسوددعوت به سرمایهگذاریباشد، باید مجوز رسمی از نهادهای مرتبط وجود داشته باشد.اما HDMY هیچ مدرکی ارائه نکرده و هیچ مرجع رسمی این پلتفرم را تأیید نکرده است.
با توجه به موارد فوق، فعالیت در HDMY دارای ریسک بسیار بالا است. سرمایه تان را در معرض خطر قرار ندهید.
https://x.com/iran_hoshdar
۶:۰۴
کلاهبرداری یلدایی!رئیس پلیس فتای پایتخت :
اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه ۴ میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید.این پیامک ترفند جدید کلاهبرداران سایبری است و باعث خالی کردن حساب فرد میشود.این پیامک ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را میشناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست.به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فورا به پلیس فتا مراجعه کنید.۱۱:۰۵
جدیدترین لیست از پروژه های پانزی هرمی دینگ فونیروانا پاول رایس اینوستمنت لایمباینری صدفلیپ آپشنآران دائو اطلس آربیتراژ فایننس یونیورسپلاس مارکت اچ دی ام وای موزیک
۸:۱۶
پیام توقف فعالیت از شبکه smart defi daoدر جدیدترین پست حساب کاربری smart defi dao در شبکه اجتماعی X چنین عبارتی منتشر شده است:" هر شبکه ای قابل توقف است، هر چند بر بستر غیرمتمرکز و مبتنی بر قرار داد هوشمند باشد."این پیام از سوی شبکه ای که در بستر بلاک چین فعالیت می کرده است و مهم ترین ادعای آن عدم امکان توقف بوده است، جای تعجب و شگفتی دارد.پیشتر در مورد توقف فعالیت شبکه smart defi dao اخباری منتشر شده بود. پیام های ارسالی به رسانه ایران هشدار نیز حاکی از عدم امکان شبکه سازی در این مجموعه بوده است.۱۲:۲۲
سرمایهگذاران رضایتخودرو به حق قانونی خود میرسندعلیاصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین به تشریح جزییاتی از روند پرداخت مطالبات سرمایهگذاران شرکت رضایتخودروی طراوت نوین پرداخت.
https://x.com/iran_hoshdar
۶:۰۹
دستگیری شبکه کلاهبرداری ۳۷۰ میلیاردی با دستهچکهای کارتنخوابها در البرز فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری مالی در این استان خبر داد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از دستهچکهایی که به نام افراد بیخانمان صادر شده بود، بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال از کسبه و بازاریان استان کلاهبرداری کرده اند. این کلاهبرداران با کرایه کوتاه مدت حجره در بازارهای عمده فروشی به تولید کنندگان مراجعه و با جلب اعتماد اقدام به خریدهای سنگین با دسته چک افراد ناشناس و کارتن خواب کرده و متواری میشدند.https://iranhoshdar.ir/news-403/
۱۰:۳۷
آغاز برخورد قضایی با گردانندگان مجموعه اسمارت دیفای دائو با گردانندگان مجموعه اسمارت دیفای دائو که به اسمارت باینری هم مشهور است، برخورد قضایی شده است و ظاهراً پرونده قضایی برای آنها مفتوح گردیده است و در خصوص عنوان مجرمانه این افراد مشخص شده که به دلیل فعالیت هرمی بوده است. مطابق قانون پرونده همه اشخاصی که در شبکه هرمی، عضوگیری نموده باشند قابل تعقیب قضایی خواهد بود.https://iranhoshdar.ir/fraud-107/
۱۲:۱۲
پیشگیری از کلاهبرداری های چک صیادی/ آشنایی با سامانه استعلام چک صیادی سایت های واسط پر شده از تبلیغات فروش چک های امضاداری که هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و توسط باندهای سازمان یافته در حال خرید و فروش است.کلاهبرداران در حربه ای جدید با شناسایی افراد نیازمند از جمله افراد معتاد و کارتن خواب با تطمیع و ایجاد ظاهر اجتماعی مناسب اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام آنها نموده و برگه های چک را با عناوین متفاوت مورد استفاده قرار می دهند.بانک مرکزی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده افراد سود جو در معاملاتی که با استفاده از دسته چک ها انجام می شوند، اقدام به طراحی و ارائه سامانه استعلام دسته چک ها با نام سامانه استعلام چک صیاد کرده است.این سامانه با متمرکز سازی تمامی درخواست های دسته چک، شرایطی را فراهم کرده است تا افراد به راحتی و با استفاده از این سامانه بتوانند به استعلام اعتبار چک ها و خوش حسابی دارنده آن ها پرداخته و طبق قانون جدید چک برگشتی از اقدامات احتمالی کلاهبرداران جهت صدور چک های بی اعتبار جلوگیری کنند و به این صورت امنیت معاملات خود را به نوعی تضمین کنند.متقاضیان برای ورود به سامانه مذکور از سه روش می توانند اقدام کنند که شامل ورود از طریق پیامک و کد دستوری، از طریق سایت اصلی سامانه و در نهایت با استفاده از دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه به نام ساد 24 است.آشنایی با سامانه استعلام چک های صیادی در گزارش زیر
https://iranhoshdar.ir/fraud-89/
https://x.com/iran_hoshdar۱۲:۱۲
کلاهبرداری یلدایی اوج گرفتهمزمان با فرارسيدن شب يلدا، کلاهبرداران با سوءاستفاده از احساسات مردم و افزايش تقاضا برای خريدهای اينترنتی، اقدام به راهاندازی فروشگاهها و صفحات جعلی در فضای مجازی و همچنين ارسال پيامکها و لينکهای فريبنده با عناوينی نظير جوايز ويژه شب يلدا و قرعهکشیهای مناسبتی میکنند.اين افراد با وعده تخفيفهای غيرواقعی، فروش کالا با قيمتهای پايينتر از عرف بازار و يا اعلام برنده شدن در جوايز ساختگی، درصدد دريافت اطلاعات بانکی و يا برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان هستند.توجه داشته باشیدهيچ نهاد رسمی، بانک يا فروشگاه معتبر از طريق لينکهای ناشناس اقدام به پرداخت جايزه نمیکند. از کليک بر روی لينکهای ارسالشده از طريق پيامک، شبکههای اجتماعی و پيامرسانها خودداری کرده و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم پويا و کدهای امنيتی در صفحات نامعتبر پرهيز کنید.https://x.com/iran_hoshdar
۱۲:۲۳
هشدار در مورد پروژه FNDKپیرو استعلام کاربران در رابطه با پروژه ای با نام FNDK که با عنوان ارائه دهنده میم کوین با استیکینگ در حال تبلیغات و عضوگیری در شبکه های اجتماعی است چند نکته را در رابطه فعالیت این مجموعه قابل هشدار می دانیم:مجموعه برخلاف ادعای خود، فاقد مجوز رسمی و تاییدیه از نهادهای نظارتی مالی است.اطلاعات شفافی در رابطه با تیم توسعه دهنده پروژه و آدرس مکان فعالیت آن ارائه نشده است. دقیقا مشابه سایر طرح های پانزی!!هیچ گونه اطلاعات رسمی در رابطه با واقعی بودن محصول ادعایی و فعالیت استیکینگ آن وجود نداشته و تمرکز بیشتر روی ایجاد هیجان و جذب زیرمجموعه است.تمرکز بر تبلیغات در شبکه های اجتماعی است به جای ارائه اطلاعات شفاف فنی، مختوایی و عملکردی براساس اطلاعات موجود حجم نقدینگی و حجم معاملات پروژه بسیار پایین بوده و در لیست رسمی هیچ یک از صرافی های معتبر هم قرار ندارد.وعده سود داده شده غیرمنطقی و برخلاف واقعیت های حاک بر بازارهای مالی و رمزارزی است.سرمایه گذاری در این پروژه بسیار پرریسک بوده و این پروژه شبیه به طرح های هرمی و یاکلاهبرداری های پامپ و دامپ است.۷:۱۸
هشدار سرمایه گذاری در پروژه Neotoken اخیراً پروژه ای با نام Neotoken در شبکه های اجتماعی در حال تبلیغ و جذب سرمایه است. فعالیت ادعایی این پروژه فروش توکن و ادعای استفاده از آن برای خدمات و خرید در شبکه است. این تبلیغات و تمرکز بر فروش بسته های سرمایه گذاری توکن در حالی صورت پذیرفته است که طبق بررسی ها: اطلاعات مشخصی از تیم پروژه، مدیران، شرکت ثبت شده و سوابق حرفه ای آن ارائه نشده است. اطلاعات واقعی از توکن از جمله وایت پیپر معتبر و آدرس قرارداد هوشمند قابل بررسی در بلاک اکسپلوررهای رسمی وجود نداشته و توکن در صرافی رسمی لیست نشده است.درآمدزایی پروژه همانند طرح های پانزی مبتنی بر جذب اعضای جدید بوده و وعده ارزش و سود پرداختی بدون توضیح شفاف در مورد منبع تامین آن است.هیچ گونه شواهد معتبری در رابطه با این که این پروژه یک پروژه رمزارزی واقعی، شفاف و قابل اعتماد است، وجود ندارد و سرمایه گذاری در این پروژه با این حجم از ابهام و عدم شفافیت می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.
https://x.com/iran_hoshdar
۷:۴۸