۲۷ آبان
درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (9) آثار و تبعات پولشویی پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی، آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.اثرات پولشویی بر جامعه اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان در ادامه:https://fiu.gov.ir/consequences
۱۴:۳۰
۲۸ آبان
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا پلیس آلبانی و ایتالیا یک شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری دو برادر آلبانیایی را که عواید حاصل از فروش موادمخدر را پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند. ادامه:https://fiu.gov.ir/eurodrugcartels۵:۲۸
کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال ((Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS)) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که معمولاً جلسات آن هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. ادامه:https://fiu.gov.ir/baselcommittee۶:۱۸
غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کردگرگ لیندبرگ غول بیمه آمریکا به توطئه برای ارتکاب پولشویی در ارتباط با کلاهبرداری از شرکت‌ها و مؤسسات بیمه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در کارولینای شمالی، برمودا، مالت و... اعتراف کرد.طبق اسناد دادگاه، از سال 2016 تا سال 2019، لیندبرگ 54 ساله، برای کلاهبرداری از شرکت های مختلف بیمه، اشخاص ثالث و در نهایت هزاران بیمه گذار به مبلغ 2 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرد.ادامه:https://fiu.gov.ir/lindbcorruption۱۰:۰۹
۲۹ آبان
چرا بانک مرکزی نمی‌تواند تنها قانون‌گذار صنعت رمزارز باشد؟/ سناریوهای قانون‌گذاری رمز ارزها در ایراننزدیک به یک دهه است که قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها به تعویق می‌افتد ولی این روزها، زمزمه‌هایی از آغاز این فرایند به گوش می‌رسد. حال سوال اینجاست که چه کسانی "می‌توانند" یا "باید" عهده‌دار قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها شوند؟ اگر به تجربه بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه در ایران نگاه کنیم، در می‌یابیم که رویکرد این نهاد، به طور خاص در تنظیم‌گری صنعت پرداخت در سال‌های اخیر، نتیجه‌ی مثبتی به بار نیاورده و خلاف جهت توسعه بوده است.تنظیم‌گری چند نهادی، ریسک‌های صنعت را بین نهادهای مختلف تقسیم می‌کند و مانع رفتار سلیقه‌ای یک نهاد ذی‌نفع می‌شود. به‌علاوه، در صورت حضور نهادهای متنوع، ابزارها و توان استراتژیک و عملیاتی بیشتری وجود خواهد داشت. ادامه:https://fiu.gov.ir/cryptolaw۴:۵۲
اقدامات جدی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزهاسخنگوی وزارت خارجه از عملیاتی شدن موافقت نامه همکاری میان ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها خبر داد.اسماعیل بقایی تاکید کرد: هر دو کشور مصمم هستند که با تمام توان و دیدگاهی مستقل، گروه‌های تروریستی و گروه‌های درگیر در جنایات سازمان یافته و قاچاق را شناسایی و تصمیم مقتضی گرفته و با آنها مبارزه و برخورد کنند.ادامه:https://fiu.gov.ir/pakistan1۵:۲۱
صندوق بین‌المللی پول IMF (مخفف International Monetary Fund) یکی از آژانس‌های مالی مهم سازمان ملل متحد و یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که مقر آن در واشنگتن‌دی‌سی است.هدف اصلی IMF تلاش برای تقویت همکاری‌های مالی جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین‌المللی، ترویج اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان است.ادامه:https://fiu.gov.ir/imf۸:۳۸
نامه رئیس جمهور به مجمع تشخیص برای حل مسئلهFATF الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: آقای پزشکیان برای حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و باید ببینیم نتیجه چه می‌شود. به خوبی می‌دانیم تا زمانی که موضوع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست پس سیاست خارجی دومین مسأله است. https://fiu.gov.ir/presidentfatf3
۹:۱۶
خطرات کنترل خودکار ضد پولشوییدر بحبوحه اتهامات مربوط به کنترل ناکافی مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، اداره امور مالی انگلستان، بانک مترو را 16.7 میلیون پوند جریمه کرد.اداره امور مالی انگلستان اعلام کرد که بانک مترو را به دلیل نقض اصول تنظیم‌کننده با اجرای یک سیستم معیوب که قرار بود به طور خودکار تراکنش‌ها را برای فعالیت غیرقانونی احتمالی نظارت کند، تحریم کرده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/metrobank۱۱:۲۳
آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشواسخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری و پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا را تشریح کرد.اصغر جهانگیر: متهم این پرونده از ۴۰ سال قبل، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. ادامه:https://fiu.gov.ir/pishvajafari۱۷:۵۸
۳۰ آبان
سود سرشار و پولشویی درآمد کلان ناشی از قاچاق سوخت در هرمزگان یک چالش جدی امنیتی است مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: قاچاق سوخت هرگز معیشت مردم نیست، بلکه نوعی رانت، فساد و سو استفاده و تاراج اموال عمومی توسط عده محدودی است.در هفت ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. سود سرشار ناشی از قاچاق سوخت برای متخلفین و درآمد کلان ناشی از قاچاق نوعی پولشویی محسوب می‌شود.ادامه:https://fiu.gov.ir/hormozgan1۵:۴۱
ارزهای دیجیتال در صدر فهرست ریسک‌های پولشویی قرار دارندسازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) در جدیدترین گزارش نظارتی خود در سال ۲۰۲۴، ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پرخطر در زمینه پولشویی معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، استیبل کوین‌ها و سایر ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای با فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی در ارتباط هستند. ادامه:https://fiu.gov.ir/crypto15۶:۰۱
درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (10) مقابله با تأمین مالی تروریسم Countering Financing of Terrorismتعریف تأمین مالی تروریسم تفاوت تأمین مالی تروریسم و پولشویی کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم اسناد حقوقی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسمدر ادامه:https://fiu.gov.ir/cft1۹:۰۳
درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (10)۹:۱۳
۹:۱۳
۹:۱۳
شبکه تامین مالی و پولشویی جاسوسان موساد لو رفت گروه هکری حنظله در گزارشی جدید و قابل توجه، از هک سازمان پولشویی سرویس جاسوسی موساد خبر داد. گروه حنظله، در رابطه با آخرین عملیات سایبری خود نوشت:«پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و... وجود شباهت بین نوع ارتباط آنها برای نهادهای امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می رسید. در واقع موساد از طریق پروتکل خاصی در بلاک چین پول به این جاسوسان منتقل کرده بود!با بررسی بیشتر این پروتکل مشخص شد که منبع اصلی این پروتکل رژیم صهیونیستی است و موساد به طور خاصی این پروتکل امن ویژه را با صرف پول زیاد برای اهداف پولشویی و تامین مالی راه اندازی کرده است تا نظارت خود را در شبکه بلاک چین به حداکثر برساند.»ادامه:https://fiu.gov.ir/handala۱۰:۱۶
دستورالعمل جدید بانک مرکزی؛ لزوم توجه به ارتباطات معاملاتی، شراکتی و سوابق تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکیالزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها در قالب دستورالعمل جدید بانک مرکزی ابلاغ شد.ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد.+ متن کامل دستورالعمل
ادامه:https://fiu.gov.ir/centrabankinstructions۱۱:۱۵
کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی در یک استان با همکاری مرکز اطلاعات مالی سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان با همکاری مرکز ملی اطلاعات مالی کشف شد. شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی کشور: با همکاری مرکز اطلاعات مالی و از طریق ثبت گراف‌های روابط سببی و نسبی، سه فقره فرار مالیاتی شناسایی و اقدام مقتضی در راستای مطالبه و وصول مالیات متعلقه از مودیان واقعی، به عمل آمد.یک رستوران با نشان تجاری معتبر در سال ۱۴۰۱ با سو استفاده از دستگاه پوز متصل به پرونده مالیاتی یکی از بستگان سببی خود ۶۰۰ میلیارد ریال کتمان درآمد داشت که پس از طی فرایند قانونی، مالیات متعلقه به مبلغ ۸۳ میلیارد ریال از واحد کسبی مذکور مطالبه و در مرحله وصول قرار گرفت. این واحد صنفی مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال درآمد ابراز کرده بود.
ادامه:https://fiu.gov.ir/golestan1
۱۱:۵۵
۱ آذر
گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی است که به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. ادامه:https://fiu.gov.ir/egmont۶:۰۴