۱۶ مهر
تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه :رمزارز ابزار جرایمی همانند پولشویی، مخفی‌کردن مبادلات، ازبین‌بردن هویت و درعین‌حال امکان جابه‌جایی امن و ایمن پول برای این اشخاص می‌شود.در حال حاضر صرافی‌های زیادی در حوزه رمزارز فعال هستند که حجم گردش مالی این صرافی‌ها از یک صرافی عادی و حتی برخی از شعب بانک‌ها بسیار بیشتر است.صرافی‌های فعال در حوزه رمزارزها به‌راحتی ایجاد شدند و هیچ‌گونه نظارتی بر روی این صرافی‌ها وجود ندارد درحالی‌که برای تأسیس و راه‌اندازی یک نانوایی در کشور فرد باید مجوزهای مختلف بهداشتی اماکن و نظارتی و امثالهم را بگیرد.ادامه:https://fiu.gov.ir/sarafi۶:۲۷
تلگرام میزبان بازارهای زیرزمینی جنایتکاران و خدمات پولشویی استسازمان ملل اعلام کرد که تلگرام میزبان «بازارهای زیرزمینی» باندهای جنایتکار جنوب شرقی آسیا و صرافی‌های ارائه دهنده خدمات پولشویی است.گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC):باندهای زیرزمینی و جنایات به خصوص در جنوب شرقی آسیا از پیام‌رسان تلگرام برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.تلگرام در بسترش صرافی های ارزهای دیجیتال بدون مجوز، خدمات پولشویی ارائه می‌دهند. ادامه:https://fiu.gov.ir/telegram1۱۱:۳۱
سرپرست "مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب و كار" وزارت اقتصاد منصوب شد ️با صدور حکمی از سوی معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا نظری به عنوان سرپرست "مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار" وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.۱۴:۳۶
۱۷ مهر
معرفی گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین GAFILATگروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT) یک سازمان بین‌دولتی و یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF است که ۱۸ کشور را از آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی گرد هم می‌آورد. گروهGAFILAT برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، از طریق تعهد به بهبود مستمر سیاست‌های ملی در برابر این آفت‌ها و تقویت مکانیسم‌های مختلف همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شد.ادامه:https://fiu.gov.ir/gafilat۵:۴۵
سرپرست جدید مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای منصوب شد️طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی "محمد مسیحی" به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای منصوب شد.️به گزارش شادا، دکتر عبدالناصر همتی در آیین معارفه، با تقدیر از زحمات و تلاش های "حسین تاجمیر ریاحی" رئیس پیشین مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای اظهار داشت: تغییر ایجاد شده در ریاست مرکز، نه به سبب عملکرد یا رویکرد سیاسی، بلکه با هدف دمیدن روح تازه در روند پیشبرد امور صورت گرفته است.️وی گفت: انتظار داریم، ظرفیت نیروهای جدید و تازه نفس، منجر به سرعت بخشیدن به تحولاتی شود که از دوره های گذشته در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای شروع شده بود.️وزیر اقتصاد "محمد مسیحی" را مدیری با دانش و مجرب با سابقه ای بیست و چند ساله در امور مالیاتی خواند که می تواند اصلاحات در حوزه سیاست های مالیاتی، رسیدگی به شکایات و تشخیص صلاحیت حرفه ای مشاوران رسمی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.️این گزارش حاکی است، مسیحی مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای نیز طی سخنانی در این مراسم، ضمن تشکر از حسن اعتماد وزیر اقتصاد و با اشاره به سوابق طولانی همکاری با تاجمیر ریاحی رئیس پیشین این مرکز، از زحمات وی در این سمت قدردانی کرد.️همچنین "حسین تاجمیر ریاحی" رئیس سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در سخنانی در ادامه، با آرزوی موفقیت برای مسیحی و تبریک انتصاب وی از سوی وزیر اقتصاد، به تشریح برخی دستآورد های مرکز، در مدت مسئولیت خود پرداخت.۵:۴۹
كفاش، سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد شد ️دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی مهران کفاش را به سمت سرپرست معاونت امورحقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.۱۰:۲۸
کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرومتهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع به زندان معرفی شد.پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران:متهم پرونده شرکت یگانه خودروی صدرا مازند را با سرمایه بسیار اندک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال ثبت کرده که صرفاً کاغذی و بدون پشتوانه مالی بوده است.پرونده مذکور دارای حدود ۱۸۰ شاکی و مالباخته است و متهم مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال از شاکیان اخذ کرده است.متهم به مالباختگان اعلام کرده به دلیل نفوذی که در تهران و شرکت‌های سازنده دارد، نسبت به تامین خودرو با قیمت نازل‌تر از بازار و نزدیک به قیمت دولتی و کارخانه، اقدام خواهد کرد و برای جلب اعتماد، چند دستگاه خودرو نیز به مردم تحویل داده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/cars۱۰:۲۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به ارتباط خوب این مجموعه با مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی و استرداد ۱۵۴۶ میلیارد تومان اموال در ۵۱ پرونده بزرگ پولشویی خبر داد. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا :51 پرونده بزرگ و مهم پولشویی رسیدگی و ۹۵ نفر دستگیر و بالغ بر هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان اموال شناسایی و به بیت‌المال برگشت داده شده است.در زمینه فرار مالیاتی از ابتدای سال تا کنون ۱۷۲ فقره پرونده با ارزش ۳ همت تشکیل و ۲۷۳ متهم دستگیر شده‌اند.در بررسی محموله‌های گمرکی طی ۶ماهه ابتدایی سال باید گفت ۱۱۰ درصد افزایش عملکرد، افزایش ۵۲ درصدی پرونده‌های قاچاق، افزایش ۱۲۲ درصدی قاچاق سازمان‌یافته، افزایش ۴۰۰ درصدی انهدام باندهای قاچاق و در کشف اسناد جعلی ۸۳۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ارزش ریالی پرونده‌های مجرمانه افزایش ۴ هزار درصدی داشته است.باید ریشه‌یابی شود که پدیده خودروی شوتی چگونه به وجود آمده است و چرا برخی از مسئولان می‌گویند با رانندگان این خودروها جلسه داشته‌اند! چرا باید اینها رسمیت داشته باشند؟یکی از پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است مربوط به سوءاستفاده از فقر ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی است که کلاهبرداران با استفاده از کارت ملی آنها شرکت تأسیس کرده‌اند و دفاتر حسابداری را با اسم مددجویان تشکیل داده‌اند.ادامه:https://fiu.gov.ir/espolice۱۱:۳۷
۱۸ مهر
زیان ۴۸۵.۶ میلیارددلاری کلاهبرداری در سطح جهانزیان جهانی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها از ناحیه کلاهبرداری به رقم ۴۸۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسید.بر اساس اطلاعات «گزارش جرایم مالی جهانی ۲۰۲۴»، در بین مناطق مختلف جهان، منطقه آسیا - پاسیفیک با رقم ۲۲۱.۴ میلیارد دلار بیشترین ضرر را از کلاهبرداری در سطح جهان متحمل شده که ۴۵.۶ درصد از کل زیان‌های جهانی کلاهبرداری را شامل می‌شود.قاره آمریکا با ۱۵۱ میلیارد دلار و منطقه EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) با ۱۱۳.۲ میلیارد دلار زیان در جایگاه بعدی قرار دارند.ادامه:https://fiu.gov.ir/fraudglo۵:۱۱
پیوندهای دسترسی به کانال‌های مرکز در شبکه‌های اجتماعیبله:ble.ir/join/65HyUn52Xnایتا:https://eitaa.com/IRNFIUسروش:https://splus.ir/IRNFIC۵:۳۳
سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید میکندمقامات کشور سنگاپور با تدارک اقدامات جدیدی برای مقابله با پولشویی، روند برخورد با این معضل اقتصادی را تشدید کردند.کشف یک شبکه عظیم پولشویی در سال گذشته که منجر به مصادره بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از دارایی‌ها و زندانی‌شدن ۱۰ خارجی به دلیل پولشویی مبالغ هنگفت در این کشور شد، مقامات سنگاپوری را به تکاپو انداخت.ادامه:https://fiu.gov.ir/singapore1۵:۵۴
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل (جلد 1)مؤلفان: محمدحسین دهقان‌منشادی، علی قائم‌مقامی، سوگل کاویانپورناشر: بانک مرکزیسال چاپ: 1402نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 452کشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي و ... تلاش می‌کنند تا با پديده شوم پولشويي و آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم بوده است. طبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با شناخت از قوانین و مقررات مربوط و اجرای دقیق و نظارت بر حسن اجرای آنها. از اين رو، گردآوري مجموعه قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مبارزه با پولشويي و تامین مالی تروریسم در حوزه نظام پولی و بانکی کشور و چاپ و انتشار آن ها در قالب مجموعه‌اي يکپارچه و منسجم از اهمیت وافری برخوردار است.۷:۴۲
۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشوییقوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد.در ۲۴ آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی را تأیید کرد، اصلاحاتی که در ۵ سال گذشته در حال انجام است. از زمانی که کمیسیون اروپا پیشنهاد خود را در ژوئیه ۲۰۲۱ منتشر کرد و حتی قبل از آن، درباره اینکه چگونه این اصلاحات چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر می‌دهد، صحبت‌های زیادی شده است. اما در عمل اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد؟ادامه:https://fiu.gov.ir/eurunion۱۰:۵۵
مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی شرایط خاص اقتصاد ایران از قبیل تجربه تورم‌های دو رقمی، برهم خوردن نظم بازار زمین، مسکن، خودرو و سکه و مخفی نگاه داشتن میزان درآمد ماهانه با توسل جستن به روش‌های شبه پولشویی باعث افزایش بازار دلالی در میان اکثر شهروندان شده است. معاون توسعه کارآفرینی وزارت رفاه گفته است: 63درصد مردم ایران بخشی از درآمد ماهانه خود را از طریق خرید و فروش ملک، زمین، خودرو، سکه و طلا و سایر کالاهای بادوام کسب می‌کنند. براساس آمار منتشر شده در حوزه صنعت خودرو؛ سود دلالان از فروش پژو ۲۰۷ حدود ۷۳۶۰میلیارد تومان، خودرو تارا ۳۲۰۰میلیارد تومان، هایما ۲۰۴۰میلیارد تومان و رانا ۱۰۲۰میلیارد تومان طی یک‌سال گذشته بوده است. گشودن این کلاف هزار گره، جز با سیاستگذاری مناسب از سوی دولت و بهره گرفتن از سیاست‌های کارآمد سایر کشورها ناممکن است.ادامه:https://fiu.gov.ir/abroker1۱۱:۱۷
۱۹ مهر
قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»گروه ویژه اقدام مالی FATF قوانین جدیدی را برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری» تعیین کرد.خانم الیزا د آندا مادرازو، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در «اجلاس بین‌المللی ضد جرایم مالی ۲۰۲۴» از تغییرات عمده FATF برای نحوه اضافه شدن حوزه‌های قضایی به لیست خاکستری خبر داد.مهمترین تغییر این است که کشورهای با درآمد کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در بیشتر شرایط در لیست خاکستری قرار نخواهند داشت.ادامه:https://fiu.gov.ir/fatf2۵:۲۰
سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی استیک پژوهشگر حوزه شهری، احتکار و تقاضای کاذب را معضل اصلی بازار مسکن دانست و یکی از راه‌حل‌های این مسئله را مقابله با پولشویی در بازار املاک و مستغلات عنوان کرد. فرشید سامانپور پژوهشگر حوزه شهری: بنا به شواهدی که از روستاها تا پایتخت عیان است و با توجه به روند جمعیتی حاکم بر ایران، ما در کشور کمبود حاد مسکن نداریم. حدود 10 سال است که قوانین ایران، سازمان‌های کشور را موظف به ایجاد سازوکارهای مقابله با پولشویی کرده‌اند ولی چنین سازوکاری در بازار املاک ایران فعال نیست. در سطح جهانی بازار املاک جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در برابر پولشویی است.ادامه:https://fiu.gov.ir/maskan1۷:۵۵
۲۰ مهر
استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستاننرمافزاری که برای تأیید دقیق الکترونیکی و جلوگیری از پولشویی برای تراکنش‌های با ارزش طراحی شده به بیش از 2 میلیون بارگذاری برای کاربران گوشی‌های هوشمند در انگلستان رسیده است.تقاضا برای نصب Thirdfort به دلیل افزایش خطر تقلب و پولشویی افزایش‌یافته استبر اساس گزارش اداره حسابرسی ملی، پولشویی سالانه 100 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد می‌کند ادامه:https://fiu.gov.ir/apengland۶:۲۰
آغاز پخش مجموعه تلویزیونی با موضوع پولشویی مجموعه جدید «تاوان»، از بامداد شنبه ۲۱ مهر از شبکه چهار سیما پخش می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه ۶ قسمتی در گونه جنایی، درام، محصول ۲۰۲۳ کشور انگلستان به کارگردانی دبی اومالی است.در خلاصه داستان آمده: «لکسی نوبل زن خانواده‌ای در حومه ادینبورگ، از این موضوع که همسرش، جرد، مسئول پولشویی درآمد‌های غیرقانونی گنگستر مشهور و بدنامی به نام کال موریس است، اطلاعی ندارد، هر حرکت جرد توسط بازرسان مالی نظارت می‌شود و دو کارآگاه پلیس، جبران فان و آدام گاتری، مصمم هستند از خانواده نوبل برای محاکمه کال موریس استفاده کنند». «تاوان» در ساعت صفر بامداد پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ همان روز بازپخش می‌شود.۶:۴۳
جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر بانک TD کانادا به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر و دریافت رشوه از سوی برخی کارکنانش به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. در پی انتشار خبری از سوی وال استریت ژورنال، روز پنجشنبه وزارت دادگستری و نهادهای ناظر بر مبادلات مالی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند بانک تی‌دی کانادا به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک‌ها و ایجاد شرایط سهل برای پولشویی خلاف‌کاران، به پرداخت چنین جریمه بی سابقه‌ای محکوم شده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/tdbank1۶:۵۵