⏺️ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند
⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل:🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند.
🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/afgterrorism
⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل:🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند.
🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/afgterrorism
۷:۲۰
🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران
🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.
🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.
۷:۲۵
❇️ نظام آموزشی و چالش‌های تربیت شهروندان آگاه در مقابله با پولشویی
🔹 پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و حتی تهدید امنیت ملی شود.
🔹 در ایران، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی، نیاز به آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های آموزشی کشور، به‌ویژه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در این فرایند ایفا کنند.
🔹نظام‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور می‌توانند با اتخاذ رویکردهای مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، نقشی کلیدی در مبارزه با پولشویی ایفا کنند. آموزش مفاهیم اقتصادی و مبارزه با فساد از سنین پایین تا سطوح دانشگاهی، تربیت نسل‌های آگاه و مسئول را به دنبال خواهد داشت.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/awarenessaml
🔹 پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و حتی تهدید امنیت ملی شود.
🔹 در ایران، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی، نیاز به آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های آموزشی کشور، به‌ویژه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در این فرایند ایفا کنند.
🔹نظام‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور می‌توانند با اتخاذ رویکردهای مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، نقشی کلیدی در مبارزه با پولشویی ایفا کنند. آموزش مفاهیم اقتصادی و مبارزه با فساد از سنین پایین تا سطوح دانشگاهی، تربیت نسل‌های آگاه و مسئول را به دنبال خواهد داشت.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/awarenessaml
۷:۵۹
❇️ جریمه 46 میلیون دلاری بانک سوئدی به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی
🔹سازمان نظارت مالی سوئد، بانک Klarna را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 500 میلیون کرون سوئدی (46 میلیون دلار) جریمه کرد.
🔹این سازمان گفت که در بررسی حساب‌های بانک مذکور برای سال منتهی به مارس 2022، کاستی‌های قابل توجهی از جمله عدم ارزیابی نحوه استفاده از خدمات آن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم پیدا کرده است.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/klarnabank
🔹سازمان نظارت مالی سوئد، بانک Klarna را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 500 میلیون کرون سوئدی (46 میلیون دلار) جریمه کرد.
🔹این سازمان گفت که در بررسی حساب‌های بانک مذکور برای سال منتهی به مارس 2022، کاستی‌های قابل توجهی از جمله عدم ارزیابی نحوه استفاده از خدمات آن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم پیدا کرده است.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/klarnabank
۱۶:۱۷
🔸فردا طلسم سند رمزارزها شکسته می شود؟
🔹 امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در توییتی در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
وی در همین رابطه در گفتگو با #خبرفوری گفت:🔹طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی سند رمز ارز باید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شود.🔹سند رمزارز توسط وزارت اقتصاد با حضور فعالین فضای مجازی تهیه شده ولی جلسه فردای ما با فعالین رمز ارز و بلاکچین برای تنظیم نهایی و حل دغدغه‌های فعالین رمز ارز است.🔹بعد از جلسه فردا، سند رمز ارز در روز چهارشنبه در صحن علنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بررسی می‌شود و در صورت تصویب بلافاصله اجرا می‌شود.
🔹 امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در توییتی در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
وی در همین رابطه در گفتگو با #خبرفوری گفت:🔹طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی سند رمز ارز باید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شود.🔹سند رمزارز توسط وزارت اقتصاد با حضور فعالین فضای مجازی تهیه شده ولی جلسه فردای ما با فعالین رمز ارز و بلاکچین برای تنظیم نهایی و حل دغدغه‌های فعالین رمز ارز است.🔹بعد از جلسه فردا، سند رمز ارز در روز چهارشنبه در صحن علنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بررسی می‌شود و در صورت تصویب بلافاصله اجرا می‌شود.
۱۶:۳۸
⏺ نقش بلاگرهای عراق در پولشویی شخصیت‌های بانفوذ
🔹 دولت عراق در سال‌های اخیر با معضل بزرگی به نام نفوذ و تاثیرگذاری بیش از حد بلاگرهای زن این کشور مواجه شده است.
🔹 این بلاگرها دست به هر نوع اقدام غیرقانونی و خلافی، از فرار مالیاتی گرفته تا سوءاستفاده از نفوذ و ترویج کالاها و خدمات به شکل غیرقانونی ابایی نداشته و باعث افزایش نگرانی در میان جامعه و افکار عمومی شده‌اند.
🔹این بلاگرها ابتدا با اهداف تفریح و وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند اما اکنون به یکی از بخش‌های بسیار سودآور تبدیل شده و برخی از آنها درآمدهای بسیار کلانی از این راه کسب می‌کنند.
🔹 همین امر باعث شد تا برخی از این بلاگرها به شخصیت‌های بانفوذ وصل و برای آنها فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی انجام دهند.
منبع: اسکای پرس
🔹 دولت عراق در سال‌های اخیر با معضل بزرگی به نام نفوذ و تاثیرگذاری بیش از حد بلاگرهای زن این کشور مواجه شده است.
🔹 این بلاگرها دست به هر نوع اقدام غیرقانونی و خلافی، از فرار مالیاتی گرفته تا سوءاستفاده از نفوذ و ترویج کالاها و خدمات به شکل غیرقانونی ابایی نداشته و باعث افزایش نگرانی در میان جامعه و افکار عمومی شده‌اند.
🔹این بلاگرها ابتدا با اهداف تفریح و وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند اما اکنون به یکی از بخش‌های بسیار سودآور تبدیل شده و برخی از آنها درآمدهای بسیار کلانی از این راه کسب می‌کنند.
🔹 همین امر باعث شد تا برخی از این بلاگرها به شخصیت‌های بانفوذ وصل و برای آنها فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی انجام دهند.
منبع: اسکای پرس
۷:۰۶
⏺️ کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده اروپا
🔹 دفتر دادستان عمومی اروپا از کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده توسط چندین گروه سازمان‌یافته در سطح این قاره خبر داد.
🔹 این مرجع قضایی با همکاری آژانس‌های مبارزه با جرایم مالی 14 کشور عضو اتحادیه اروپا، اقدامات تحقیقاتی همزمان را در رابطه با یک طرح کلاهبرداری پیچیده مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش کالاهای الکترونیکی محبوب انجام داد.
🔹 بر اساس آخرین برآورد یوروپل، کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده از سودآورترین جرایم در اتحادیه اروپا است که سالانه حدود 50 میلیارد یورو ضرر مالیاتی برای کشورهای عضو دارد.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/valueaddedtax
🔹 دفتر دادستان عمومی اروپا از کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده توسط چندین گروه سازمان‌یافته در سطح این قاره خبر داد.
🔹 این مرجع قضایی با همکاری آژانس‌های مبارزه با جرایم مالی 14 کشور عضو اتحادیه اروپا، اقدامات تحقیقاتی همزمان را در رابطه با یک طرح کلاهبرداری پیچیده مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش کالاهای الکترونیکی محبوب انجام داد.
🔹 بر اساس آخرین برآورد یوروپل، کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده از سودآورترین جرایم در اتحادیه اروپا است که سالانه حدود 50 میلیارد یورو ضرر مالیاتی برای کشورهای عضو دارد.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/valueaddedtax
۹:۴۵
🎞 سؤال رئیس جمهور: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود؟!
🔹پزشکیان: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.
🔹پزشکیان: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.
۹:۵۹
⏺️ شکایت دولت کنگو از اپل به اتهام غارت و پولشویی مواد معدنی
🔹جمهوری دموکراتیک کنگو شکایتی کیفری علیه شرکت اپل در اروپا به اتهام استفاده از مواد معدنیِ مناطق جنگی ثبت کرد.
🔹این موارد شامل پنهان کردن جنایات جنگی و پولشویی مواد معدنی آلوده، خرید و فروش اموال مسروقه و انجام اقدامات تجاری فریبنده برای اطمینان دادن به مصرف‌کنندگان از پاک بودن زنجیره‌های تأمین است.
🔹برخی از معادن سنتی توسط گروه‌های مسلحی اداره می‌شوند که در کشتار غیرنظامیان، تجاوزات دسته‌جمعی، غارت و سایر جنایات دست دارند
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/applekongo
🔹جمهوری دموکراتیک کنگو شکایتی کیفری علیه شرکت اپل در اروپا به اتهام استفاده از مواد معدنیِ مناطق جنگی ثبت کرد.
🔹این موارد شامل پنهان کردن جنایات جنگی و پولشویی مواد معدنی آلوده، خرید و فروش اموال مسروقه و انجام اقدامات تجاری فریبنده برای اطمینان دادن به مصرف‌کنندگان از پاک بودن زنجیره‌های تأمین است.
🔹برخی از معادن سنتی توسط گروه‌های مسلحی اداره می‌شوند که در کشتار غیرنظامیان، تجاوزات دسته‌جمعی، غارت و سایر جنایات دست دارند
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/applekongo
۱۴:۳۰
❇️ مجازات پولشویی در کانادا ۴۰ برابر می‌شود
🔹دولت کانادا اعلام کرده که قصد دارد جریمه‌های مربوط به پولشویی را تا ۴۰ برابر افزایش دهد.
🔹طبق این طرح پیشنهادی، حداکثر جریمه‌های اداری برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد.
🔹همچنین جریمه‌های مربوط به جرایم کیفری ۱۰ برابر بیشتر خواهد شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای احکام زندان ارائه می‌شود.
🔹 دولت کانادا برنامه دارد یک نیروی ویژه جدید تشکیل دهد تا با همکاری نهادهای مجری قانون و بخش مالی، اطلاعات مربوط به پولشویی‌های کلان، از جمله موارد مرتبط با قاچاق فنتانیل را تجزیه و تحلیل و مدیریت کند.
🔹دولت کانادا اعلام کرده که قصد دارد جریمه‌های مربوط به پولشویی را تا ۴۰ برابر افزایش دهد.
🔹طبق این طرح پیشنهادی، حداکثر جریمه‌های اداری برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد.
🔹همچنین جریمه‌های مربوط به جرایم کیفری ۱۰ برابر بیشتر خواهد شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای احکام زندان ارائه می‌شود.
🔹 دولت کانادا برنامه دارد یک نیروی ویژه جدید تشکیل دهد تا با همکاری نهادهای مجری قانون و بخش مالی، اطلاعات مربوط به پولشویی‌های کلان، از جمله موارد مرتبط با قاچاق فنتانیل را تجزیه و تحلیل و مدیریت کند.
۷:۱۷
🎥 رئیس بانک مرکزی: برای اصلاح بانک آینده برنامۀ اساسی داریم
🔹این برنامه در کفایت سرمایۀ کل نظام بانکی تغییرات اساسی ایجاد خواهد کرد.
🔹این برنامه در کفایت سرمایۀ کل نظام بانکی تغییرات اساسی ایجاد خواهد کرد.
۷:۳۱
❇️ حفظ کوبا در فهرست حامیان تروریسم، دروغ آمریکا برای توجیه تحریم‌ها است
🔹وزیر امور خارجه کوبا، نگرش دروغین آمریکا در حفظ کوبا در فهرست خودسرانه و یکجانبه حامیان تروریسم با هدف «توجیه» اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را محکوم کرد.
🔹رودریگس تصریح کرد که این اقدام غیرصادقانه واشنگتن، قربانیان تروریسم را به سخره می‌گیرد.
🔹وی گفت: دولت آمریکا و سازمان‌های نظارتی آن، غافل از موضع صریح جامعه بین‌الملل، تمام قوانینی را که بخشی از شبکه پیچیده محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا است، به‌طور کامل اعمال می‌کنند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/cuba
🔹وزیر امور خارجه کوبا، نگرش دروغین آمریکا در حفظ کوبا در فهرست خودسرانه و یکجانبه حامیان تروریسم با هدف «توجیه» اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را محکوم کرد.
🔹رودریگس تصریح کرد که این اقدام غیرصادقانه واشنگتن، قربانیان تروریسم را به سخره می‌گیرد.
🔹وی گفت: دولت آمریکا و سازمان‌های نظارتی آن، غافل از موضع صریح جامعه بین‌الملل، تمام قوانینی را که بخشی از شبکه پیچیده محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا است، به‌طور کامل اعمال می‌کنند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/cuba
۱۰:۵۲
❇️ شناسایی 734 شرکت صوری در خراسان جنوبی
⬅️مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:🔹اداره کل امور مالیاتی استان موفق به شناسایی ۷۳۴ شرکت صوری از میان ۸۲۹ شرکت بررسی‌شده در سطح کشور شده است که این شرکت‌ها عمدتاً در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مشارکت داشتند.
🔹یکی از نتایج این اقدامات، صدور برگ تشخیص مالیاتی برای ۱۵ شرکت صوری به مبلغ ۵۲۸ میلیارد ریال مالیات و ۱۳۲ میلیارد ریال جرایم مالیاتی در کشور بوده است.
🔹از محل بازرسی‌های صورت گرفته، بررسی و پیگیری فرار‌های مالیاتی و سایر مصادیق آن، در هشت ماه گذشته سال، حدود ۴۰۲ میلیارد ریال مالیات وصول شده است که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال آن مربوط به جرایم غیر قابل بخشش کتمان درآمد و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است.
⬅️مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:🔹اداره کل امور مالیاتی استان موفق به شناسایی ۷۳۴ شرکت صوری از میان ۸۲۹ شرکت بررسی‌شده در سطح کشور شده است که این شرکت‌ها عمدتاً در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مشارکت داشتند.
🔹یکی از نتایج این اقدامات، صدور برگ تشخیص مالیاتی برای ۱۵ شرکت صوری به مبلغ ۵۲۸ میلیارد ریال مالیات و ۱۳۲ میلیارد ریال جرایم مالیاتی در کشور بوده است.
🔹از محل بازرسی‌های صورت گرفته، بررسی و پیگیری فرار‌های مالیاتی و سایر مصادیق آن، در هشت ماه گذشته سال، حدود ۴۰۲ میلیارد ریال مالیات وصول شده است که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال آن مربوط به جرایم غیر قابل بخشش کتمان درآمد و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است.
۱۱:۵۴
⏺️ سرمایه‌گذاری شرکت خودرویی با پول مردم در رمز ارز و خرید ملک در دبی
🔹در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در خصوص سرمایه گذاری با پول مردم در رمزارزها و خرید ملک در خارج از کشور موارد اتهامی مطرح شد.
⬅️متهم: 🔹حدود ۵۰۰ میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود ۴۰ میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است.
🔹ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست.
🔹مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است.
https://borna.news/0097Dx
🔹در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در خصوص سرمایه گذاری با پول مردم در رمزارزها و خرید ملک در خارج از کشور موارد اتهامی مطرح شد.
⬅️متهم: 🔹حدود ۵۰۰ میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود ۴۰ میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است.
🔹ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست.
🔹مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است.
https://borna.news/0097Dx
۱۳:۲۷
❇️ قدردانیFATF از تلاش های عمان در مبارزه با جرایم مالی
🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از عمان به دلیل تعهد قوی خود به استانداردهای بین المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قدردانی کرد.
🔹 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ارزیابی متقابل خود در سال 2024، اصلاحات قابل توجه عمان در چارچوب های قانونی و نظارتی به خصوص تدارک سیستمی قوی برای بررسی و رسیدگی به جرایم مالی را برجسته دانست.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/omanfatf2
🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از عمان به دلیل تعهد قوی خود به استانداردهای بین المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قدردانی کرد.
🔹 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ارزیابی متقابل خود در سال 2024، اصلاحات قابل توجه عمان در چارچوب های قانونی و نظارتی به خصوص تدارک سیستمی قوی برای بررسی و رسیدگی به جرایم مالی را برجسته دانست.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/omanfatf2
۱۴:۴۳
❇️ استفاده کارتل‌های مواد مخدر از ارز دیجیتال تتر برای پولشویی
🔹اسناد دادگاهی در آمریکا فاش کرد که کارتل‌های مواد مخدر از ارز دیجیتال "تتر" برای پولشویی استفاده می‌کنند.
🔹تتر به دلیل تحقیقات فدرال در مورد نقش ادعایی آن در تسهیل پولشویی فرامرزی، چندین ماه است که تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
🔹به گفته مقامات آمریکا، گزارش های اخیر، استفاده روبه‌رشد تتر را به‌عنوان ابزار پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکی نشان می‌دهد.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/tetheraml
🔹اسناد دادگاهی در آمریکا فاش کرد که کارتل‌های مواد مخدر از ارز دیجیتال "تتر" برای پولشویی استفاده می‌کنند.
🔹تتر به دلیل تحقیقات فدرال در مورد نقش ادعایی آن در تسهیل پولشویی فرامرزی، چندین ماه است که تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
🔹به گفته مقامات آمریکا، گزارش های اخیر، استفاده روبه‌رشد تتر را به‌عنوان ابزار پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکی نشان می‌دهد.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/tetheraml
۴:۵۹
❇️ توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی
🔹 توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم کلیدی در دهه‌های اخیر مطرح شده است و به دنبال ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی جامعه است. در این میان، مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه پایدار شناخته می‌شود. پولشویی نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه می‌تواند به فساد، نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست منجر شود. در این نوشته، تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به اهمیت ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی بررسی شود و نشان داده شود که چگونه این دو مفهوم به یکدیگر وابسته‌اند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/sustadevelop
🔹 توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم کلیدی در دهه‌های اخیر مطرح شده است و به دنبال ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی جامعه است. در این میان، مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه پایدار شناخته می‌شود. پولشویی نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه می‌تواند به فساد، نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست منجر شود. در این نوشته، تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به اهمیت ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی بررسی شود و نشان داده شود که چگونه این دو مفهوم به یکدیگر وابسته‌اند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/sustadevelop
۶:۴۲
⏺️ سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی
🔹در شرایطی که کشورمان در آستانه یک شوک منفی کاهش جمعیت قرار دارد، گزارش‌ها حکایت از سالانه صدها هزار سقط جنین در کشور دارد که 95درصد آنها غیرقانونی است.
🔹شیوع بالای سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور در شرایطی که از یک‌سو در برابر گردش مالی هنگفت این موضوع، جرائم مؤثر و بازدارنده‌ای وجود ندارد به مشکلی قابل‌تأمل و نگران‌کننده تبدیل شده است.
🔹سقط‌های غیرقانونی گردش مالی دو سه هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.
🔹فضای مجازی، محل بازاریابی سقط است برای سودجویانی که کار قاچاق دارو انجام می‌دهند یا در مطب‌ها کورتاژ غیرقانونی و ارائه داروی غیرقانونی انجام می‌دهند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/illegalabortion
🔹در شرایطی که کشورمان در آستانه یک شوک منفی کاهش جمعیت قرار دارد، گزارش‌ها حکایت از سالانه صدها هزار سقط جنین در کشور دارد که 95درصد آنها غیرقانونی است.
🔹شیوع بالای سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور در شرایطی که از یک‌سو در برابر گردش مالی هنگفت این موضوع، جرائم مؤثر و بازدارنده‌ای وجود ندارد به مشکلی قابل‌تأمل و نگران‌کننده تبدیل شده است.
🔹سقط‌های غیرقانونی گردش مالی دو سه هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.
🔹فضای مجازی، محل بازاریابی سقط است برای سودجویانی که کار قاچاق دارو انجام می‌دهند یا در مطب‌ها کورتاژ غیرقانونی و ارائه داروی غیرقانونی انجام می‌دهند.
🖇ادامه:https://fiu.gov.ir/illegalabortion
۸:۰۷
❇️ گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG)
🔹 گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) یک نهاد منطقه‌ای است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای پذیرفته است.
🔹تاریخچه🔹اهداف🔹چشم‌انداز🔹برنامه راهبردی ششم 2027-2024 🔹ساختار🔹اعضا و ناظران
🖇در ادامه:https://fiu.gov.ir/esaamlg
🔹 گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) یک نهاد منطقه‌ای است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای پذیرفته است.
🔹تاریخچه🔹اهداف🔹چشم‌انداز🔹برنامه راهبردی ششم 2027-2024 🔹ساختار🔹اعضا و ناظران
🖇در ادامه:https://fiu.gov.ir/esaamlg
۹:۲۷