۲۵ مهر
نقش برات و ال‌سی در پولشویی برات و ال سی بانکی به عنوان ابزارهای مالی مشروع در تجارت بین‌الملل کاربرد گسترده‌ای دارند. اما متأسفانه، این ابزارها به دلیل پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خود، می‌توانند توسط افراد سودجو برای مقاصد مجرمانه از جمله پولشویی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.ادامه:https://fiu.gov.ir/baratlc۱۰:۰۶
مهاجرانی، سخنگوی دولت: در مورد FATF وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مفصل هم توئیت زدند و هم صحبت کردند که موضوع در حال پیگیری است.۱۰:۱۰
پول‌روبی با سوءاستفاده از خیریهیک مؤسسه خیریه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فقط یک درصد از درآمدهای خود را صرف امور خیر کرده و صورت مالی خود را شفاف نکرده است.تنها یک درصد از درآمدهای خیریه‌ای ثبت شده در ایران طی ۲ سال سهم کارهای نیکوکارانه شده و «۹۹ درصد درآمدها تحت عنوان سود شناسایی شد.»جمع دارایی‌های این خیریه ۴۸۵ میلیارد تومان اظهار شده است. با این پول می‌شود، جهیزیه لازم برای ازدواج ۷ هزار جوان را تأمین کرد. ادامه:https://fiu.gov.ir/charity1۱۰:۳۶
فراریان از پرداخت مالیات به شایعات دامن می زنند عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست هیئت دولت:حرف بدی زدند گفتند دولت می خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست.سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قانون برنامه هفتم پیشرفت، موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها را بصورت برخط داشته باشد.هدف فقط فراریان مالیاتی هستند و ربطی به مردم ندارد.افرادی که می خواهند فرار مالیاتی داشته باشند، به این شایعه دامن می زنند.۱۱:۲۹
۲۶ مهر
ترفندهای قاچاق و پولشویی تجاری در سنگاپور گزارش سنگاپور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که با وجود «رکود در سطح صنعت»، «تبانی طرفین تجاری» اتفاق افتاده است. این تبانی با استفاده از «بیش اظهاری یا اظهار نادرست ارزش کالاهای صادر شده» و با دریافت «اعتبار تجاری و تأمین مالی تجاری» و «تنزیل مطالبات از شرکت فاکتورینگی»، ارتکاب جرم قاچاق یا پولشویی مبتنی‌بر تجارت انجام شده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/singaporeaml۷:۲۴
۲۷ مهر
گروه ویژه اقدام مالی FATF معیارهای فهرست خاکستری را تغییر می‌دهد گروه ویژه اقدام مالی FATF تغییرات عمده‌ای در معیارهای قرار دادن کشورها در فهرست‌های خود ایجاد کرده است تا فشارها را بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته کاهش دهد و بر کشورهایی که خطرات بیشتری برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کنند، تمرکز کند. گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ از این تغییرات عمده خبر داده است. متن کامل گزارش:https://fiu.gov.ir/fatf3۶:۲۸
۲۸ مهر
ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک محور اصلی جلسه عمومی FATFاولین جلسه عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت ریاست دو ساله خانم "الیزا د آندا مادرازو" از 23 تا 25 اکتبر برگزار می شود و هفته FATF را که از 21 اکتبر آغاز می شود، به پایان می رسد. از جمله مسائلی که در دستور کار قرار دارد، ارتقای شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک است که یکی از اولویت های کلیدی FATF است. این شامل راهنمایی به کشورها برای درک خطر پولشویی است تا بتوانند اقداماتی را برای کاهش موثر این خطرات ایجاد کنند. نمایندگان همچنین در مورد ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آرژانتین و عمان همچنین پیشرفت های انجام شده توسط برخی از حوزه های قضایی که به عنوان خطری برای سیستم مالی شناسایی شده اند، بحث خواهند کرد.ادامه:https://fiu.gov.ir/fatf4۶:۱۰
گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) یک نهاد منطقه‌ای و مهم‌ترین گروه همکار FATF در راستای رسیدن به اهداف ضد پولشویی در خاورمیانه و شمال آفریقا است. تاریخچه، اعضا، ناظران، معیارهای عضویت، اهداف، نقش در مبارزه با جرایم مالی، چالش‌های منحصربه‌فرد مالی منطقه، ایران و گروه منا و... ادامه:https://fiu.gov.ir/menafatf۶:۲۲
ضرورت تنویر افکار عمومی در رابطه با رمزارزهامراجعه شاکیان پرونده‌های رمز ارزی به محاکم قضایی که در حال افزایش است، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از خطرات و خسارات بازار رمز ارزها و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای متصدیان و یا صرافی‌های معتبر، می‌توان از بروز این خسارات جلوگیری کرد.ادامه:https://fiu.gov.ir/crypto2
۶:۵۳
هشدار FATF به کویت؛ نحوه مبارزه با تأمین مالی تروریسم کاستی‌های جدی داردگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که کشور کویت دارای کاستی‌های جدی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.بر اساس این گزارش، با توجه به مخاطرات موجود، تحقیقات و تعقیب‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم در کویت محدود به نظر می‌رسد و پرونده‌ها اغلب در دادگاه به محکومیت نمی‌رسند. از دیگر نقایص کویت در گزارش اف ای تی اف، عدم پیش بینی اقدامات لازم برای مسدود کردن دارایی های مرتبط با ترور یا اشاعه در قوانین این کشور است.ادامه:https://fiu.gov.ir/kuwaitfatf۹:۵۳
آخرین وضعیت لوایح FATF از زبان سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره FATF:شورای نگهبان سال‌های گذشته نسبت به لوایح CFT و پالرمو اظهار نظر کرده و الان نسبت به این موارد فارغ است.شورای نگهبان نسبت به پالرمو ایرادی نداشت و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه نکاتی و ایراداتی داشت که با اصرار مجلس در همان مقطع، به مجمع ارجاع شدنسبت به CFT شورای نگهبان ایراداتی داشت که این لایحه هم با اصرار مجلس در آن مقطع، به مجمع ارجاع شد.۱۰:۰۴
۱۵:۲۳
۲۹ مهر
تعویق ۳ روزه پرداخت بانک‌های انگلیس برای جلوگیری از تقلبوزارت خزانه‌داری انگلستان به بانک‌ها اختیارات جدیدی می‌دهد تا پرداخت‌ها را تا ۷۲ ساعت به تأخیر بیندازند تا در مورد تقلب یا کلاهبرداری مشکوک تحقیق کنند.بر اساس این مصوبه که اگر دلایل منطقی برای مشکوک بودن پرداخت وجود داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند تأخیر را اجرا کنند. این اقدام پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه زیان کلاهبرداری بانک‌های انگلستان در سال گذشته به بیش از یک میلیارد پوند رسید، انجام شد. کلاهبرداری‌های مجازی بخش بزرگی از این خسارت را به خود اختصاص می‌دهند.ادامه:https://fiu.gov.ir/englandbank۸:۴۴
محاکمه متهمان یکی از بزرگترین پولشویی‌های تاریخ رمز ارزها مغز متفکر بزرگترین هک صرافی و پولشویی ارزدیجیتال به ۵ سال زندان محکوم شد.لیختن‌اشتاین و همسرش هدر مورگان به توطئه برای پولشویی در ارتباط با هک ۶ میلیارد دلاری صرافی بیتفینکس اعتراف کرده‌اند.این زوج از تکنیک‌های پیچیده پولشویی استفاده کرده و دارایی‌های دزدیده شده را صرف خرید توکن NFT، طلا و کارت‌های هدیه کرده‌اند.ادامه:https://fiu.gov.ir/bitfinex۹:۰۹
محاکمه مدیران شرکت فرانسوی به اتهام تامین مالی داعش و جبهه النصره در سوریهشرکت فرانسوی لافارژ و مدیران اجرایی‌اش به اتهام تامین مالی گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره در سوریه، محاکمه می‌شوند.لافارژ اولین شرکتی است که در سراسر جهان به همدستی در جنایات علیه بشریت متهم شده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/frefinter۱۰:۱۰
۳۰ مهر
رئیس‌جمهور پیگیر تأیید نهایی لوایح FATF هستنددکتر شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور:آقای دکتر پزشکیان به دنبال این هستند که حتماً لوایح FATF روند خودش را کامل کرده و به‌صورت قانونی تأیید نهایی شود.برخی از نمایندگان بر این باورند که باوجود تحریم‌ها، تصویب و اجرای کامل FATF شاید اثرگذار نباشد ولی ما معتقدیم شاید این اتفاق یک‌سری اثرات روانی داشته باشد.استدلال‌ها و منطق دولت برای درخواست تأیید پیوستن به لوایح باقی‌مانده FATF تدوین‌شده است.ادامه:https://fiu.gov.ir/presidentfatf۴:۴۶
سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی بازار بورس طراحی شد سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه منطبق با توصیه‌های FATF طراحی شد.ابوالقاسم فرجی‌نیا سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)، منطبق با توصیه‌های FATF ارائه کرده‌ایم و این طرح با استقبال اعضای کارگروه مواجه شد.مجموعه اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس را که بخشی از آن با همکاری مرکز اطلاعات مالی به سرانجام رسیده، در ادامه مطالعه نمایید:https://fiu.gov.ir/borsaml۵:۳۱
معرفی کتاب حقوق کیفری اقتصادی پولشـویی؛ مبارزه با پولشويی در اسناد بين‌المللي و نظام حقوقی ايران نویسنده: اصغر عباسی ناشر: میزان سال چاپ:1400 نوبت چاپ: دوم خرید کتاب:https://mizan-law.ir/Book/Details/788۶:۳۹
مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم از سال 1398 تا تابستان 1403جهت مطالعه:https://B2n.ir/u81354۹:۱۰
معضل جهانی درآمدهای نامشروع جرایم زیستمحیطیدرآمدهای غیرقانونی ناشی از جرایم زیست‌محیطی اکنون به بزرگترین منبع درآمد گروه‌های مسلح غیردولتی و سازمان‌های تروریستی تبدیل شده است. در ژوئن 2021 گروه ویژه اقدام مالی FATF روش هایی را که مجرمان برای پولشویی عواید حاصل از جرایم زیست محیطی استفاده می‌کنند در گزارشی اعلام کرد.این گزارش نشان می‌دهد که جرایم زیست‌محیطی سالانه 365 میلیارد دلار سود نامشروع ایجاد می‌کنند. از این رقم، 66 درصد مربوط به جرایم جنگلداری، استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق زباله است.ادامه:https://fiu.gov.ir/encrimes۱۱:۳۵