عکس پروفایل مرکز ملی اطلاعات مالی ایرانم

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران

۲۶۶عضو
عکس پروفایل مرکز ملی اطلاعات مالی ایرانم
۲۶۶ عضو

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران

نگاه بان آینده اقتصاد ایران (IRNFIC)

۱۶ مهر

thumnail
undefined تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!
undefinedرئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه :undefinedرمزارز ابزار جرایمی همانند پولشویی، مخفی‌کردن مبادلات، ازبین‌بردن هویت و درعین‌حال امکان جابه‌جایی امن و ایمن پول برای این اشخاص می‌شود.
undefinedدر حال حاضر صرافی‌های زیادی در حوزه رمزارز فعال هستند که حجم گردش مالی این صرافی‌ها از یک صرافی عادی و حتی برخی از شعب بانک‌ها بسیار بیشتر است.
undefinedصرافی‌های فعال در حوزه رمزارزها به‌راحتی ایجاد شدند و هیچ‌گونه نظارتی بر روی این صرافی‌ها وجود ندارد درحالی‌که برای تأسیس و راه‌اندازی یک نانوایی در کشور فرد باید مجوزهای مختلف بهداشتی اماکن و نظارتی و امثالهم را بگیرد.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/sarafi

۶:۲۷

thumnail
undefined تلگرام میزبان بازارهای زیرزمینی جنایتکاران و خدمات پولشویی است
undefinedسازمان ملل اعلام کرد که تلگرام میزبان «بازارهای زیرزمینی» باندهای جنایتکار جنوب شرقی آسیا و صرافی‌های ارائه دهنده خدمات پولشویی است.
undefinedگزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC):undefinedباندهای زیرزمینی و جنایات به خصوص در جنوب شرقی آسیا از پیام‌رسان تلگرام برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.
undefinedتلگرام در بسترش صرافی های ارزهای دیجیتال بدون مجوز، خدمات پولشویی ارائه می‌دهند.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/telegram1

۱۱:۳۱

undefined سرپرست "مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب و كار" وزارت اقتصاد منصوب شد
undefined️با صدور حکمی از سوی معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا نظری به عنوان سرپرست "مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار" وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

۱۴:۳۶

۱۷ مهر

thumnail
undefined معرفی گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین GAFILAT
undefinedگروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT) یک سازمان بین‌دولتی و یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF است که ۱۸ کشور را از آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی گرد هم می‌آورد.
undefined گروهGAFILAT برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، از طریق تعهد به بهبود مستمر سیاست‌های ملی در برابر این آفت‌ها و تقویت مکانیسم‌های مختلف همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شد.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/gafilat

۵:۴۵

thumnail
undefined سرپرست جدید مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای منصوب شد
undefined️طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی "محمد مسیحی" به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای منصوب شد.
undefined️به گزارش شادا، دکتر عبدالناصر همتی در آیین معارفه، با تقدیر از زحمات و تلاش های "حسین تاجمیر ریاحی" رئیس پیشین مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای اظهار داشت: تغییر ایجاد شده در ریاست مرکز، نه به سبب عملکرد یا رویکرد سیاسی، بلکه با هدف دمیدن روح تازه در روند پیشبرد امور صورت گرفته است.
undefined️وی گفت: انتظار داریم، ظرفیت نیروهای جدید و تازه نفس، منجر به سرعت بخشیدن به تحولاتی شود که از دوره های گذشته در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای شروع شده بود.
undefined️وزیر اقتصاد "محمد مسیحی" را مدیری با دانش و مجرب با سابقه ای بیست و چند ساله در امور مالیاتی خواند که می تواند اصلاحات در حوزه سیاست های مالیاتی، رسیدگی به شکایات و تشخیص صلاحیت حرفه ای مشاوران رسمی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
undefined️این گزارش حاکی است، مسیحی مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای نیز طی سخنانی در این مراسم، ضمن تشکر از حسن اعتماد وزیر اقتصاد و با اشاره به سوابق طولانی همکاری با تاجمیر ریاحی رئیس پیشین این مرکز، از زحمات وی در این سمت قدردانی کرد.
undefined️همچنین "حسین تاجمیر ریاحی" رئیس سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در سخنانی در ادامه، با آرزوی موفقیت برای مسیحی و تبریک انتصاب وی از سوی وزیر اقتصاد، به تشریح برخی دستآورد های مرکز، در مدت مسئولیت خود پرداخت.

۵:۴۹

thumnail
undefined كفاش، سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد شد
undefined️دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی مهران کفاش را به سمت سرپرست معاونت امورحقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

۱۰:۲۸

thumnail
undefined کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرو
undefinedمتهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع به زندان معرفی شد.
undefinedپوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران:undefinedمتهم پرونده شرکت یگانه خودروی صدرا مازند را با سرمایه بسیار اندک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال ثبت کرده که صرفاً کاغذی و بدون پشتوانه مالی بوده است.
undefinedپرونده مذکور دارای حدود ۱۸۰ شاکی و مالباخته است و متهم مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال از شاکیان اخذ کرده است.
undefinedمتهم به مالباختگان اعلام کرده به دلیل نفوذی که در تهران و شرکت‌های سازنده دارد، نسبت به تامین خودرو با قیمت نازل‌تر از بازار و نزدیک به قیمت دولتی و کارخانه، اقدام خواهد کرد و برای جلب اعتماد، چند دستگاه خودرو نیز به مردم تحویل داده است.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/cars

۱۰:۲۹

thumnail
undefined رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالی
undefinedرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به ارتباط خوب این مجموعه با مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی و استرداد ۱۵۴۶ میلیارد تومان اموال در ۵۱ پرونده بزرگ پولشویی خبر داد.
undefined سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا :undefined51 پرونده بزرگ و مهم پولشویی رسیدگی و ۹۵ نفر دستگیر و بالغ بر هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان اموال شناسایی و به بیت‌المال برگشت داده شده است.
undefinedدر زمینه فرار مالیاتی از ابتدای سال تا کنون ۱۷۲ فقره پرونده با ارزش ۳ همت تشکیل و ۲۷۳ متهم دستگیر شده‌اند.
undefinedدر بررسی محموله‌های گمرکی طی ۶ماهه ابتدایی سال باید گفت ۱۱۰ درصد افزایش عملکرد، افزایش ۵۲ درصدی پرونده‌های قاچاق، افزایش ۱۲۲ درصدی قاچاق سازمان‌یافته، افزایش ۴۰۰ درصدی انهدام باندهای قاچاق و در کشف اسناد جعلی ۸۳۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ارزش ریالی پرونده‌های مجرمانه افزایش ۴ هزار درصدی داشته است.
undefinedباید ریشه‌یابی شود که پدیده خودروی شوتی چگونه به وجود آمده است و چرا برخی از مسئولان می‌گویند با رانندگان این خودروها جلسه داشته‌اند! چرا باید اینها رسمیت داشته باشند؟
undefinedیکی از پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است مربوط به سوءاستفاده از فقر ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی است که کلاهبرداران با استفاده از کارت ملی آنها شرکت تأسیس کرده‌اند و دفاتر حسابداری را با اسم مددجویان تشکیل داده‌اند.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/espolice

۱۱:۳۷

۱۸ مهر

thumnail
undefined زیان ۴۸۵.۶ میلیارددلاری کلاهبرداری در سطح جهان
undefinedزیان جهانی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها از ناحیه کلاهبرداری به رقم ۴۸۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسید.
undefinedبر اساس اطلاعات «گزارش جرایم مالی جهانی ۲۰۲۴»، در بین مناطق مختلف جهان، منطقه آسیا - پاسیفیک با رقم ۲۲۱.۴ میلیارد دلار بیشترین ضرر را از کلاهبرداری در سطح جهان متحمل شده که ۴۵.۶ درصد از کل زیان‌های جهانی کلاهبرداری را شامل می‌شود.
undefinedقاره آمریکا با ۱۵۱ میلیارد دلار و منطقه EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) با ۱۱۳.۲ میلیارد دلار زیان در جایگاه بعدی قرار دارند.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/fraudglo

۵:۱۱

thumnail
undefined پیوندهای دسترسی به کانال‌های مرکز در شبکه‌های اجتماعی
undefinedبله:ble.ir/join/65HyUn52Xn
undefinedایتا:https://eitaa.com/IRNFIU
undefinedسروش:https://splus.ir/IRNFIC

۵:۳۳

thumnail
undefined سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید می‌کند
undefinedمقامات کشور سنگاپور با تدارک اقدامات جدیدی برای مقابله با پولشویی، روند برخورد با این معضل اقتصادی را تشدید کردند.
undefinedکشف یک شبکه عظیم پولشویی در سال گذشته که منجر به مصادره بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از دارایی‌ها و زندانی‌شدن ۱۰ خارجی به دلیل پولشویی مبالغ هنگفت در این کشور شد، مقامات سنگاپوری را به تکاپو انداخت.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/singapore1

۵:۵۴

thumnail
undefined مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل (جلد 1)
undefinedمؤلفان: محمدحسین دهقان‌منشادی، علی قائم‌مقامی، سوگل کاویان‌پورundefinedناشر: بانک مرکزیundefinedسال چاپ: 1402undefinedنوبت چاپ: اولundefinedتعداد صفحات: 452
undefinedکشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي و ... تلاش می‌کنند تا با پديده شوم پولشويي و آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم بوده است.
undefinedطبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با شناخت از قوانین و مقررات مربوط و اجرای دقیق و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
undefinedاز اين رو،‌ گردآوري مجموعه قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مبارزه با پولشويي و تامین مالی تروریسم در حوزه نظام پولی و بانکی کشور و چاپ و انتشار آن ها در قالب مجموعه‌اي يکپارچه و منسجم از اهمیت وافری برخوردار است.

۷:۴۲

thumnail
undefined ۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی
undefinedقوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد.
undefinedدر ۲۴ آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی را تأیید کرد، اصلاحاتی که در ۵ سال گذشته در حال انجام است. از زمانی که کمیسیون اروپا پیشنهاد خود را در ژوئیه ۲۰۲۱ منتشر کرد و حتی قبل از آن، درباره اینکه چگونه این اصلاحات چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر می‌دهد، صحبت‌های زیادی شده است. اما در عمل اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد؟
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/eurunion

۱۰:۵۵

thumnail
undefined مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی
undefined شرایط خاص اقتصاد ایران از قبیل تجربه تورم‌های دو رقمی، برهم خوردن نظم بازار زمین، مسکن، خودرو و سکه و مخفی نگاه داشتن میزان درآمد ماهانه با توسل جستن به روش‌های شبه پولشویی باعث افزایش بازار دلالی در میان اکثر شهروندان شده است.
undefinedمعاون توسعه کارآفرینی وزارت رفاه گفته است: 63درصد مردم ایران بخشی از درآمد ماهانه خود را از طریق خرید و فروش ملک، زمین، خودرو، سکه و طلا و سایر کالاهای بادوام کسب می‌کنند.
undefinedبراساس آمار منتشر شده در حوزه صنعت خودرو؛ سود دلالان از فروش پژو ۲۰۷ حدود ۷۳۶۰میلیارد تومان، خودرو تارا ۳۲۰۰میلیارد تومان، هایما ۲۰۴۰میلیارد تومان و رانا ۱۰۲۰میلیارد تومان طی یک‌سال گذشته بوده است.
undefinedگشودن این کلاف هزار گره، جز با سیاستگذاری مناسب از سوی دولت و بهره گرفتن از سیاست‌های کارآمد سایر کشورها ناممکن است.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/abroker1

۱۱:۱۷

۱۹ مهر

thumnail
undefined قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»
undefinedگروه ویژه اقدام مالی FATF قوانین جدیدی را برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری» تعیین کرد.
undefinedخانم الیزا د آندا مادرازو، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در «اجلاس بین‌المللی ضد جرایم مالی ۲۰۲۴» از تغییرات عمده FATF برای نحوه اضافه شدن حوزه‌های قضایی به لیست خاکستری خبر داد.
undefinedمهمترین تغییر این است که کشورهای با درآمد کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در بیشتر شرایط در لیست خاکستری قرار نخواهند داشت.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/fatf2

۵:۲۰

thumnail
undefined سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است
undefinedیک پژوهشگر حوزه شهری، احتکار و تقاضای کاذب را معضل اصلی بازار مسکن دانست و یکی از راه‌حل‌های این مسئله را مقابله با پولشویی در بازار املاک و مستغلات عنوان کرد.
undefined فرشید سامانپور پژوهشگر حوزه شهری:undefined بنا به شواهدی که از روستاها تا پایتخت عیان است و با توجه به روند جمعیتی حاکم بر ایران، ما در کشور کمبود حاد مسکن نداریم.
undefinedحدود 10 سال است که قوانین ایران، سازمان‌های کشور را موظف به ایجاد سازوکارهای مقابله با پولشویی کرده‌اند ولی چنین سازوکاری در بازار املاک ایران فعال نیست.
undefinedدر سطح جهانی بازار املاک جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در برابر پولشویی است.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/maskan1

۷:۵۵

۲۰ مهر

thumnail
undefined استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستان
undefinedنرم‌افزاری که برای تأیید دقیق الکترونیکی و جلوگیری از پولشویی برای تراکنش‌های با ارزش طراحی شده به بیش از 2 میلیون بارگذاری برای کاربران گوشی‌های هوشمند در انگلستان رسیده است.
undefinedتقاضا برای نصب Thirdfort به دلیل افزایش خطر تقلب و پولشویی افزایش‌یافته است
undefinedبر اساس گزارش اداره حسابرسی ملی، پولشویی سالانه 100 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد می‌کند
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/apengland

۶:۲۰

thumnail
undefined آغاز پخش مجموعه تلویزیونی با موضوع پولشویی
undefined مجموعه جدید «تاوان»، از بامداد شنبه ۲۱ مهر از شبکه چهار سیما پخش می شود.
undefined به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه ۶ قسمتی در گونه جنایی، درام، محصول ۲۰۲۳ کشور انگلستان به کارگردانی دبی اومالی است.
undefinedدر خلاصه داستان آمده: «لکسی نوبل زن خانواده‌ای در حومه ادینبورگ، از این موضوع که همسرش، جرد، مسئول پولشویی درآمد‌های غیرقانونی گنگستر مشهور و بدنامی به نام کال موریس است، اطلاعی ندارد، هر حرکت جرد توسط بازرسان مالی نظارت می‌شود و دو کارآگاه پلیس، جبران فان و آدام گاتری، مصمم هستند از خانواده نوبل برای محاکمه کال موریس استفاده کنند».
undefined «تاوان» در ساعت صفر بامداد پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ همان روز بازپخش می‌شود.

۶:۴۳

thumnail
undefined جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر
undefined بانک TD کانادا به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر و دریافت رشوه از سوی برخی کارکنانش به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.
undefined در پی انتشار خبری از سوی وال استریت ژورنال، روز پنجشنبه وزارت دادگستری و نهادهای ناظر بر مبادلات مالی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند بانک تی‌دی کانادا به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک‌ها و ایجاد شرایط سهل برای پولشویی خلاف‌کاران، به پرداخت چنین جریمه بی سابقه‌ای محکوم شده است.
undefinedادامه:https://fiu.gov.ir/tdbank1

۶:۵۵