بازارسال شده از
#پوشش_زنده|همتی: پیشنهاد می‌کنم مثل صنف طلافروشان، اتحادیه ارز دیجیتال تشکیل شود/ به عنوان وزیر اقتصاد کمک می‌کنم#اقتصادی
پخش زنده SNNTV @snn_ir۶:۴۰
بازارسال شده از
#پوشش_زنده|سیاح: حکومت باید رمزداریی‌‌ها را آزاد کند و به رسمیت بشناسد و برای آن خطوط زرد و قرمز تعیین کندمعاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد ملی ارز دیجیتال:
با این اقدام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی روی زمین آمده و مشاهده پذیر می‌شود.#اقتصادی
پخش زنده SNNTV @snn_ir۶:۴۰
بازارسال شده از
#پوشش_زنده|سیاح: دولت حق ندارد در رمز ارز ورود کند، تصدی کند و پول در بیاورد؛ اما باید تنظیم‌گری کند و مالیات بگیرد#اقتصادی
پخش زنده SNNTV @snn_ir۶:۴۳
اگر تعریف exchange token جناب فرزین را بپذیریم، تکلیف رمزارز هم مشخص شده!
۷:۳۱
صندوق های ارز دیجیتال در بورس راه اندازی خواهد شدحجت اله صیدی رئیس سازمان بورس اعلام کرد: صندوق های ارز دیجیتال بعد از اوراق بهادار سازی و ارزش گذاری در بازار سرمایه ایران عرضه خواهند شد.@Economic_puzzle | پازل اقتصاد
۱۰:۰۳
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد. بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت شد این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود متن کامل این خبر را در لینک زیر بخوانید: https://B2n.ir/n48214 @majazidotir
پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد. بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت شد این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود متن کامل این خبر را در لینک زیر بخوانید: https://B2n.ir/n48214 @majazidotirمجلس حرف آخر را در ساماندهی رمزارزها زد/ طغیانی: تکالیف همه دستگاه‌ها را در قانون جامع مجلس مشخص می‌کنیم
نائب رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه به دلیل ناامیدی از اقدام دولت، طرح کارشناسی مجلس برای توسعه رمزدارایی‌ها تصویب خواهد شد، گفت: رمزپول همان رمزدارایی نیست و نمی توان رمزدارایی ها را در قالب رمزپول بانک مرکزی کشورمان تعریف کنیم.
به گفته مهدی طغیانی، در طرح جامع مجلس، تکالیف و اختیاراتی برای بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: مسأله رمزارز در دنیا، موضوع فرامرزی است و نمی‌توان آنرا در قالب پول بانک مرکزی کشور تعریف کنیم لذا باید قانونی برای رمزارزهای جهانی وجود داشته باشیم که هم آنها را تعریف کرده و هم برایشان چارچوبی تعیین کند.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه به دلیل ناامیدی از اقدام دولت، طرح کارشناسی مجلس برای توسعه رمزدارایی‌ها تصویب خواهد شد، گفت: رمزپول همان رمزدارایی نیست و نمی توان رمزدارایی ها را در قالب رمزپول بانک مرکزی کشورمان تعریف کنیم.به گفته مهدی طغیانی، در طرح جامع مجلس، تکالیف و اختیاراتی برای بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مشخص می‌شود.وی تاکید کرد: مسأله رمزارز در دنیا، موضوع فرامرزی است و نمی‌توان آنرا در قالب پول بانک مرکزی کشور تعریف کنیم لذا باید قانونی برای رمزارزهای جهانی وجود داشته باشیم که هم آنها را تعریف کرده و هم برایشان چارچوبی تعیین کند.۱۰:۱۱
نه به اینکه تا همین ماه پیش کسی حوزه رمزارزها را گردن نمیگرفتنه به الان که چندتا صاحب پیدا کرده!پ.ن: هر چند افزایش قیمت بیت و لابی برادران در صرافی ها و انفعال برخی حاکمیتی ها در این روند بی تاثیر نیست!@digital_economy_analysis
۱۰:۱۳
1- چند روز پیش، آمریکا، فرانسه و انگلستان شروع به تحریم هایی علیه شبکه مالی روسیه انجام دادند که موجب ریزش شدید روبل شد، برخی ها که این کار خود عاملی بود که روسیه در سوریه خیلی دخالت نکند و به نوعی مسکو عقب نشست. یکی از این عملیات ها، تحریمی کریپتویی بود که به آن میپردازیم.(محتوای اصلی این متن، برگرفته از توئیت دکتر خراطیان است https://x.com/MehdiKharratya )@digital_economy_analysis
۱۵:۱۱
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 1- چند روز پیش، آمریکا، فرانسه و انگلستان شروع به تحریم هایی علیه شبکه مالی روسیه انجام دادند که موجب ریزش شدید روبل شد، برخی ها که این کار خود عاملی بود که روسیه در سوریه خیلی دخالت نکند و به نوعی مسکو عقب نشست. یکی از این عملیات ها، تحریمی کریپتویی بود که به آن میپردازیم. (محتوای اصلی این متن، برگرفته از توئیت دکتر خراطیان است https://x.com/MehdiKharratya ) @digital_economy_analysis
1- چند روز پیش، آمریکا، فرانسه و انگلستان شروع به تحریم هایی علیه شبکه مالی روسیه انجام دادند که موجب ریزش شدید روبل شد، برخی ها که این کار خود عاملی بود که روسیه در سوریه خیلی دخالت نکند و به نوعی مسکو عقب نشست. یکی از این عملیات ها، تحریمی کریپتویی بود که به آن میپردازیم. (محتوای اصلی این متن، برگرفته از توئیت دکتر خراطیان است https://x.com/MehdiKharratya ) @digital_economy_analysis
2- ۲۱ نوامبر مبنی بر تحریم بانک گازپروم روسیه و شش زیر مجموعه آن در هنگ کنگ، لوگزامبورگ، قبرس، سوییس و آفریقای جنوبی، که تاکنون مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته بود و از مجاری مهم تنفسی روسیه به شمار میرفت، فضا را برای ایجاد یک شوک ارزی در روسیه فراهم کرد.https://theconversation.com/russian-rouble-collapse-exposes-deep-problems-in-the-countrys-economy-244869
تحریم اوفکhttps://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
تحریم اوفکhttps://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725۱۵:۱۳
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 2- ۲۱ نوامبر مبنی بر تحریم بانک گازپروم روسیه و شش زیر مجموعه آن در هنگ کنگ، لوگزامبورگ، قبرس، سوییس و آفریقای جنوبی، که تاکنون مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته بود و از مجاری مهم تنفسی روسیه به شمار میرفت، فضا را برای ایجاد یک شوک ارزی در روسیه فراهم کرد. https://theconversation.com/russian-rouble-collapse-exposes-deep-problems-in-the-countrys-economy-244869 تحریم اوفک https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
2- ۲۱ نوامبر مبنی بر تحریم بانک گازپروم روسیه و شش زیر مجموعه آن در هنگ کنگ، لوگزامبورگ، قبرس، سوییس و آفریقای جنوبی، که تاکنون مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته بود و از مجاری مهم تنفسی روسیه به شمار میرفت، فضا را برای ایجاد یک شوک ارزی در روسیه فراهم کرد. https://theconversation.com/russian-rouble-collapse-exposes-deep-problems-in-the-countrys-economy-244869 تحریم اوفک https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
یکی از مهمترین تبعات این قضیه به سرعت و از همان فردای این اعلام در کشورهای ترکیه و امارات و چند کشور دیگر ظاهر شد و کارتهای UnionPay بانک گاز پروم روسیه دیگر در ATM های این کشورها به مشتریان خدمات نمیدادند. این مساله و مسائل دیگر مترتب بر این تحریم مهم باعث شد که روبل در یک سقوط قابل توجه در تاریخ ۲۷ نوامبر به عدد ۱۱۴ برسد که کمترین میزان از آغاز جنگ اوکراین (و به روایتی کمترین میزان در ۵ سال اخیر) به شمار میرفت.https://tass.com/economy/1876731
@digital_economy_analysis
۱۵:۱۴
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین تبعات این قضیه به سرعت و از همان فردای این اعلام در کشورهای ترکیه و امارات و چند کشور دیگر ظاهر شد و کارتهای UnionPay بانک گاز پروم روسیه دیگر در ATM های این کشورها به مشتریان خدمات نمیدادند. این مساله و مسائل دیگر مترتب بر این تحریم مهم باعث شد که روبل در یک سقوط قابل توجه در تاریخ ۲۷ نوامبر به عدد ۱۱۴ برسد که کمترین میزان از آغاز جنگ اوکراین (و به روایتی کمترین میزان در ۵ سال اخیر) به شمار میرفت. https://tass.com/economy/1876731 @digital_economy_analysis
یکی از مهمترین تبعات این قضیه به سرعت و از همان فردای این اعلام در کشورهای ترکیه و امارات و چند کشور دیگر ظاهر شد و کارتهای UnionPay بانک گاز پروم روسیه دیگر در ATM های این کشورها به مشتریان خدمات نمیدادند. این مساله و مسائل دیگر مترتب بر این تحریم مهم باعث شد که روبل در یک سقوط قابل توجه در تاریخ ۲۷ نوامبر به عدد ۱۱۴ برسد که کمترین میزان از آغاز جنگ اوکراین (و به روایتی کمترین میزان در ۵ سال اخیر) به شمار میرفت. https://tass.com/economy/1876731 @digital_economy_analysis
4- این مساله برای پوتین که همواره روی نرخ برابری روبل در برابر دلار حساس بوده، بسیار گران بود. وی حتی پیشتر در سخنانی گفته بود که میداند افزایش نرخ بهره به کند شدن اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اما مساله حفظ ارزش پول ملی روسیه مهمتر است. در این اتفاق نیز پوتین در ۲۸ نوامبر مجبور شد به سقوط روبل واکنش نشان دهد و آنرا به اموری چون تورم و کاهش قیمت نفت نسبت دهد. این در حالیست که مشخص بود این مساله ریشه تحریم های جدید روسیه دارد.https://www.cnbc.com/2024/11/28/russia-tries-to-stem-panic-over-plummeting-ruble-central-bank-steps-in.html
@digital_economy_analysis
@digital_economy_analysis
۱۵:۱۷
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 4- این مساله برای پوتین که همواره روی نرخ برابری روبل در برابر دلار حساس بوده، بسیار گران بود. وی حتی پیشتر در سخنانی گفته بود که میداند افزایش نرخ بهره به کند شدن اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اما مساله حفظ ارزش پول ملی روسیه مهمتر است. در این اتفاق نیز پوتین در ۲۸ نوامبر مجبور شد به سقوط روبل واکنش نشان دهد و آنرا به اموری چون تورم و کاهش قیمت نفت نسبت دهد. این در حالیست که مشخص بود این مساله ریشه تحریم های جدید روسیه دارد. https://www.cnbc.com/2024/11/28/russia-tries-to-stem-panic-over-plummeting-ruble-central-bank-steps-in.html @digital_economy_analysis
4- این مساله برای پوتین که همواره روی نرخ برابری روبل در برابر دلار حساس بوده، بسیار گران بود. وی حتی پیشتر در سخنانی گفته بود که میداند افزایش نرخ بهره به کند شدن اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اما مساله حفظ ارزش پول ملی روسیه مهمتر است. در این اتفاق نیز پوتین در ۲۸ نوامبر مجبور شد به سقوط روبل واکنش نشان دهد و آنرا به اموری چون تورم و کاهش قیمت نفت نسبت دهد. این در حالیست که مشخص بود این مساله ریشه تحریم های جدید روسیه دارد. https://www.cnbc.com/2024/11/28/russia-tries-to-stem-panic-over-plummeting-ruble-central-bank-steps-in.html @digital_economy_analysis5- پس از این اتفاقات، روسیه ضربه بعدی را در تاریخ ۴ دسامبر دریافت کرد و وزارت خزانه داری ایالات متحده و آژانس ملی جرائم بریتانیا در عملیاتی مشترک تحت عنوان Destabilise با مشارکت اماراتی‌ها، یک شبکه جهانی پولشویی را که در جهت دور زدن تحریمها به مسکو خدمات میدادند و میلیاردها دلار گردش مالی داشتند، مورد حمله قرار دادند که به بازداشت ۸۴نفر انجامید. موسسات کلیدی این شبکه دو موسسه با عناوین TGR و SMART بودند که میان لندن، مسکو و دبی جابجاییها را انجام میدادند. درمورد آثار اقتصادی این عملیات نباید اغراق کرد. ما پیام سیاسی این اتفاق به روسیه جدیتر از نقش اقتصادی آن است. این اتفاق نشان داد که اولا غرب تاکنون به روشهای دور زدن تحریم توسط روسیه اشراف داشته، اما تعمدا آنها را نادیده گرفته است و میتواند عند لزوم برای کنترل رفتار مسکو از اهرم آنها استفاده کند
@digital_economy_analysis
@digital_economy_analysis
۱۵:۱۸
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال
5- پس از این اتفاقات، روسیه ضربه بعدی را در تاریخ ۴ دسامبر دریافت کرد و وزارت خزانه داری ایالات متحده و آژانس ملی جرائم بریتانیا در عملیاتی مشترک تحت عنوان Destabilise با مشارکت اماراتی‌ها، یک شبکه جهانی پولشویی را که در جهت دور زدن تحریمها به مسکو خدمات میدادند و میلیاردها دلار گردش مالی داشتند، مورد حمله قرار دادند که به بازداشت ۸۴نفر انجامید. موسسات کلیدی این شبکه دو موسسه با عناوین TGR و SMART بودند که میان لندن، مسکو و دبی جابجاییها را انجام میدادند. درمورد آثار اقتصادی این عملیات نباید اغراق کرد. ما پیام سیاسی این اتفاق به روسیه جدیتر از نقش اقتصادی آن است. این اتفاق نشان داد که اولا غرب تاکنون به روشهای دور زدن تحریم توسط روسیه اشراف داشته، اما تعمدا آنها را نادیده گرفته است و میتواند عند لزوم برای کنترل رفتار مسکو از اهرم آنها استفاده کند @digital_economy_analysis
۱۵:۱۸
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال https://x.com/NCA_UK/status/1864333958294454736 بیانیه NCA
https://x.com/NCA_UK/status/1864333958294454736 بیانیه NCA
۱۵:۱۹
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 7- تحریم خزانه داری https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735 @digital_economy_analysis
7- تحریم خزانه داری https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735 @digital_economy_analysis
8- تحلیل چینالیسیس:این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند:سرویس پلیس بریتانیا،اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire)دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)،آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA)اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده:TGR Partners:سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزیTGR Corporate Concierge LTD:شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس.النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است.TGR DWC-LLC:شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود.شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited):شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است.Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global):سازمانی مستقر در وایومینگ.
https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/
@digital_economy_analysis
https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/
@digital_economy_analysis
۱۵:۲۰
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
۱۵:۲۳
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
۱۵:۲۳
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
شناسایی کیف پولها توسط چینالیسیس
۱۵:۲۳
۱۵:۲۴
اخبار و تحلیل‌های اقتصاد دیجیتال 8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis
9- نکته دیگر مشارکت و همراهی امارات در این تحقیقات و دستگیری با آمریکا و بریتانیاست. این مساله با توجه به اینکه امارات یکی از کانونهای مهم پولشویی و دور زدن تحریمهای روسیه به شمار میرود، حاوی هشداری دیگر به مسکو میتواند قلمداد شود. پیشتر توضیح داده بودیم که امارات و بطور خاص دبی نقشی مهم در جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران فراری از حوزه CIS داشته اند و به همان نسبت هم در فرایند دور زدن تحریمها برای مسکو ایفای نقش کرده‌اند و البته در این کار به موسسات بزرگ مالی جهانی سود رسانده‌اند. عملیات Destabilise میتواند هشداری به مسکو باشد که این روند میتواند دچار اختلال جدی شود. از طرف دیگر امارات با توجه به نزدیکی برگشت ترامپ به کاخ سفید قصد دارد جایگاه خود را در معادلات بین‌المللی تحکیم کند و به مسکو پیشنهاد میانجیگری در جنگ اوکراین را مجددا داده است و با عنایت به نکات فوق بعید نیست که غرب تلاش کرده باشد موارد وق را بعنوان چماق و پیشرفت در پرونده اوکراین را بعنوان هویج به مسکو پیش کش کند. نظریه عاملیت امارات با هدایت لندن و واشنگتن جهت فشار/ترغیت مسکو به عقب نشینی از حمایت از بشار وقتی قوت می‌یابد که به خبر پیشنهاد امارات به اسد برای جدایی از تهران در ازای رفع تحریم ها توجه شود.
@digital_economy_analysis
@digital_economy_analysis
۱۵:۲۴