در نشست بررسی صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از الزام زمان‌بندی و آمادگی کامل این مرکز برای صدور مجوزها در موعد مقرر خبر داد. روز ۲ خرداد تاریخ تعیین‌شده برای فعال شدن امکان درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها است و متقاضیان در این تاریخ باید قادر به ثبت‌نام و دریافت مجوز باشند. او تأکید کرد که این فرآیند، چه اتصال سامانه به بانک مرکزی نهایی شده باشد و چه هنوز طی مراحل باشد، در زمان مقرر فعال خواهد شد.@AML_IMT
ابلاغ ۳ مأموریت ویژه رئیس‌جمهور به وزارت صمت
وزیر صمت:این مأموریت‌ها در محورهای «تقویت صادرات»، «مدیریت مصرف» و «تنظیم تولید» تعریف شده است.
اولویت وزارت صمت تمرکز بر تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، حمایت از صنایع صادرات‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه است.@AML_IMT
ابلاغ ۳ مأموریت ویژه رئیس‌جمهور به وزارت صمتوزیر صمت:
این مأموریت‌ها در محورهای «تقویت صادرات»، «مدیریت مصرف» و «تنظیم تولید» تعریف شده است.اولویت وزارت صمت تمرکز بر تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، حمایت از صنایع صادرات‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه است.@AML_IMT
تشدید نظارت‌های قانونی پولشویی در کره جنوبیدولت کره جنوبی در حال آماده‌سازی قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی (AML) است.از ماه اوت، تمامی تراکنش‌های بالای 10 میلیون وون که شامل صرافی‌های خارجی یا کیف پول‌های شخصی باشند، به عنوان تراکنش مشکوک شناسایی می‌شوند.این اقدامات بخشی از تلاش سئول برای نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های خروج سرمایه از طریق استیبل کوین ها به صرافی‌های بین‌المللی است.همزمان با این محدودیت‌ها، زیرساخت‌های قانونی برای توکنیزه کردن دارایی‌ها در حال توسعه است.شرکت سامسونگ اس‌دی‌اس (Samsung SDS) ماموریت یافته تا پلتفرم اوراق بهادار توکنیزه شده را برای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کره پیش از اجرای چارچوب قانونی جدید در سال 2027 راه‌اندازی کند.@AML_IMT
پولشویی در بازی‌های آنلاین؛ زنگ خطر برای اقتصاد دیجیتالبه گزارش ACAMS (انجمن بین‌المللی متخصصان مبارزه با پولشویی)، اکوسیستم بازی‌های آنلاین — از بازی‌های موبایلی گرفته تا پلتفرم‌های چندنفره محبوب — می‌تواند به بستری جذاب برای انتقال، لایه‌سازی و تطهیر عواید مجرمانه تبدیل شود.«اقتصاد درون‌بازی»؛ فرصت نوآوری یا مسیر جدید پولشویی؟بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر، اقتصاد درون‌بازی است؛ جایی که کاربران می‌توانند آیتم‌ها، سکه‌ها یا ارزهای دیجیتال درون بازی را خریدوفروش کنند. اگرچه بسیاری از ناشران بازی تلاش کرده‌اند این مبادلات را در چارچوب‌های رسمی نگه دارند، اما بازارهای شخص‌ثالث (Third‑party marketplaces) نقش کلیدی در دور زدن این محدودیت‌ها ایفا می‌کنند.
این بازارها امکان تبدیل دارایی‌های درون‌بازی به پول فیات یا رمزارزها را فراهم می‌کنند؛ فرآیندی که در صورت نبود کنترل‌های مؤثر شناخت مشتری (KYC) و پایش تراکنش‌ها، می‌تواند به ابزاری مناسب برای پولشویی تبدیل شود.
نقش بازی‌های محبوب و بازارهای غیررسمیکارشناسان به بازی‌های پرمخاطبی مانند Fortnite و Clash of Clans اشاره می‌کنند که به دلیل حجم بالای کاربران و گردش مالی قابل‌توجه، جذابیت ویژه‌ای برای سوءاستفاده مجرمانه دارند. در این فضا، مجرمان می‌توانند با خرید دارایی‌های درون‌بازی، انتقال آن‌ها میان حساب‌های مختلف و سپس فروش در بازارهای غیررسمی، منشأ واقعی وجوه را پنهان کنند.
تأکید پژوهشگران بر خلأهای نظارتیاین نگرانی‌ها پیش‌تر نیز در گزارش مؤسسه خدمات سلطنتی انگلستان (RUSI) مطرح شده بود. پژوهشگران ارشد RUSI، در گفت‌وگویی با سردبیر تحریریه ACAMS توضیح دادند که چارچوب‌های فعلی مبارزه با پولشویی، اغلب همگام با سرعت تحول صنعت بازی‌سازی حرکت نکرده‌اند.
به گفته این پژوهشگران، بسیاری از بازی‌ها و پلتفرم‌های جانبی آن‌ها در مرز میان «سرگرمی دیجیتال» و «خدمات مالی غیررسمی» قرار گرفته‌اند؛ مرزی که هنوز به‌روشنی در مقررات بین‌المللی تعریف نشده است.
مسئولیت مؤسسات مالی و نهادهای ناظرACAMS در این گزارش تأکید می‌کند که مؤسسات مالی، شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها باید الگوهای رفتاری مرتبط با بازی‌های آنلاین را جدی‌تر بررسی کنند. تراکنش‌های مکرر با مبالغ خرد، ارتباط با پلتفرم‌های ناشناخته فروش دارایی‌های دیجیتال و فعالیت کاربران پرریسک، از جمله نشانه‌هایی هستند که نیازمند توجه بیشترند.
همچنین از نهادهای ناظر خواسته شده است با به‌روزرسانی مقررات و افزایش همکاری با صنعت بازی‌سازی، مانع از تبدیل این فضا به «نقطه کور» در نظام مبارزه با پولشویی شوند.
گزارش ACAMS نشان می‌دهد که بازی‌های آنلاین دیگر صرفاً یک سرگرمی نیستند، بلکه بخشی از اقتصاد دیجیتال جهانی را تشکیل می‌دهند؛ اقتصادی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به مسیر جدیدی برای جرایم مالی سازمان‌یافته تبدیل شود.
به باور کارشناسان، شناسایی به‌موقع این ریسک و تطبیق ابزارهای نظارتی با واقعیت‌های جدید، شرط اصلی جلوگیری از گسترش پولشویی در دنیای بازی‌های آنلاین است.
@AML_IMT
نقش جی‌نف در شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی پروژه ملی «جی‌نف» (GNAF) مخفف «پایگاه ملی آدرس مبتنی بر مکان» است و به معنای ایجاد یک نظام استاندارد و یکتای آدرس‌دهی در کشور محسوب می‌شود. همان‌طور که هویت هر فرد با «کد ملی» شناخته می‌شود، هویت هر مکان نیز باید با «کدپستی» و «آدرس استاندارد» مشخص شود. در طرح جی‌نف، برای هر مکان اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و روستایی، یک آدرس یکتا تعریف و به مختصات جغرافیایی آن روی نقشه متصل می‌شود. از مهم‌ترین مزایای پروژه جی‌نف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:- جلوگیری از فرار مالیاتی، زمین‌خواری و فساد- کمک به شفافیت در نظام بانکی و مقابله با پولشویی- ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارهای دیجیتال- فراهم‌سازی زیرساخت دقیق برای سرشماری و اطلاعات مسکن به‌طور کلی، جی‌نف یک زیرساخت ملی برای مدیریت دقیق مکان‌محور اطلاعات است که نقش مهمی در هوشمندسازی خدمات و افزایش شفافیت و بهره‌وری در کشور ایفا می‌کند. @AML_IMT
مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان، ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی امریکایی آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصه‌ی فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَون‌ِ الله تعالی.رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران
@AML_IMT
دادستان کل کشور: ایران مصمم به تقویت همکاری با اعضای سازمان شانگهای در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی است بیست‌وسومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پاکستان برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در این نشست که به‌صورت وبیناری برگزار شد: از پیشنهاد ایجاد پلتفرم همکاری، هماهنگی و همکاری‌های حقوقی و قضایی حمایت می‌کنیم. این سازوکار باید فراتر از جرایم سازمان‌یافته سنتی، ظرفیت رصد و مستندسازی جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل توسط قدرت‌های متخاصم را نیز داشته باشد. تهران سال‌هاست در خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری و دولتی آمریکا و صهیونیسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی با تمام توان ایستاده و خواهد ایستاد. تجاوز اخیر اسفندماه ۱۴۰۴ نه تنها خدشه‌ای در عزم ما ایجاد نمی‌کند، بلکه ما را در مسیر همکاری با اعضای سازمان برای مبارزه با پولشویی، بازگرداندن دارایی‌های نامشروع و استرداد مجرمان مصمم‌تر می‌سازد. ما دشمنان صلح و عدالت را از دوستان حاکمیت قانون به خوبی می‌شناسیم. @AML_IMT۱
فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را بر تمام عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)تسلیت باد.
یک عمامه مشکییک چفیهو یک صندلی چوبی تمام تاج و تخت حاکم مسلمانی بود که با شیطان بزرگ جنگید و تسلیم نشد و شهیدالله شد.