بازگشت ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مفسدان به خزانه دولت رئیس قوه قضاییه با اشاره به نتایج پیگیری پروندههای مفاسد اقتصادی، از بازگشت ۵۸ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تأکید کرد که این رقم تنها بخشی از مبالغ نقدی بازگشته به بیتالمال است. وی خاطرنشان کرد که این عدد شامل مواردی مانند جلوگیری از تضییع اموال در مناقصهها و مزایدههای غیرقانونی، ارزش زمینها و سایر داراییهای غیرنقدی نمیشود؛ چرا که اگر این موارد و ضررهای غیرمستقیم ناشی از فساد را نیز محاسبه کنیم، ارزش واقعی اموالِ حفظ و بازگردانده شده، بسیار فراتر از این رقم خواهد بود. @irnfic
تشکیل پرونده پولشویی و قاچاق سازمانیافته برای چند مدیر و کارمند در گلستان مهدی رزاقینژاد دادستان عمومی و انقلاب گرگان: در حال حاضر پروندههایی با عنوان اخذ رشوه، توزیع خارج از شبکه ۱۰ هزار تن نهادههای دامی، تحصیل مال از طریق نامشروع، قاچاق سازمان یافته و پولشویی برای چندین نفر از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، بستگان و خانواده مدیران مطرح رسیدگی در دادسرا است.در راستای رصد بازار و پیشگیری از احتکار و سودجویی برخی افراد در این ایام دادستانهای استان به صورت میدانی وارد عرصه شده و پروندههایی نیز در تعزیرات مطرح رسیدگی است. @irnfic
با تأکید مرکز اطلاعات مالی بر الزامات ضدپولشویی در بازار طلا؛ اتحادیه خواستار احراز هویت همه خریداران شدمرکز اطلاعات مالی چندی قبل با اشاره به الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه اعلام کرد که فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگهای گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف میشوند. از جمله این الزامات میتوان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.بر اساس این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آنها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی هستند و در آییننامه، استثنایی برای آنها لحاظ نشده است.در همین ارتباط، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند. وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیهها به معاملات بیش از 150 میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای 5 میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارتهای بانکی هکشده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام میشود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی میتواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.وی با تأکید بر اینکه این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، گفت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.بذرافشان خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حسابهای بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک میکند.https://www.fiu.gov.ir/ta04am02
@irnfic
راهنمای ویدئویی استعلام حسابهای بانکی؛ چگونه تمام حسابهای خود را یکجا مشاهده کنیم؟ بانک مرکزی در راستای ساماندهی حسابهای بانکی و کاهش مخاطرات ناشی از حسابهای راکد و فراموششده، سامانهای جدید را معرفی کرده که به افراد امکان میدهد تمامی حسابهای بانکی خود را بهصورت یکجا مشاهده کنند. این سامانه با هدف مدیریت بهتر حسابها طراحی شده و به کاربران اجازه میدهد در صورت نیاز، نسبت به مسدودسازی یا بستن حسابهای اضافی خود اقدام کنند. راهاندازی این سامانه در شرایطی انجام میشود که بر اساس مقررات، هر فرد ایرانی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است. همچنین بانک مرکزی هشدار داده است که برخی حسابهای بلااستفاده میتوانند بستری برای سوءاستفادههای مالی و پولشویی باشند. @irnfic
بالاترین حداقل دستمزدها بیش از ۱۰۰ برابر بیشتر از پایینترین آنهاست با یک دلار همه جا نمیتوان یک جنس را خرید.بنابراین، به جای مقایسه حداقل دستمزدها در سراسر آفریقا با استفاده از نرخ ارز، این تجسم آنها را با استفاده از برابری قدرت خرید (PPP) تنظیم میکند و تخمین میزند که اگر حداقل دستمزد هر کشور قدرت خریدی برابر با پول رایج در ایالات متحده داشته باشد، ارزش آن چقدر خواهد بود.تصویری که نمایان میشود کاملاً گویا است. حتی پس از تعدیل هزینههای زندگی، این شکاف همچنان بسیار زیاد است، از حدود ۴ دلار در سودان و بوروندی تا بیش از ۱۱۰۰ دلار در مصر.کشورهایی مانند موریس (۹۷۹ دلار)، سیشل (۹۰۹ دلار) و آفریقای جنوبی (۶۴۳ دلار) در نزدیکی صدر این توزیع قرار دارند، در حالی که چندین اقتصاد در شرق و مرکز آفریقا در قعر این جدول باقی ماندهاند.در چندین کشور، به ویژه کشورهایی که در انتهای پایین این طیف قرار دارند، مانند سودان، بوروندی و اوگاندا، به نظر میرسد حداقل دستمزد قانونی، وقتی با قدرت خرید تعدیل شود، بیشتر به عنوان یک معیار قانونی عمل میکند تا یک دستمزد واقعی برای امرار معاش.وقتی به دستمزدها از دریچه قدرت خرید نگاه میکنید، بحث از میزان درآمد افراد به میزان درآمدی که این درآمدها واقعاً میتوانند کفاف زندگیشان را بدهند، تغییر میکند. @irnfic واقعیتهای عریان تحریم بررسی دقیق چشمانداز مالی دولت نشان میدهد که ساختار بودجه با کسری پنهان و آشکار جدی روبهروست. اگرچه در تریبونهای رسمی سخن از گشایشهای دیپلماتیک، گفتوگوهای جاری، آزادسازی احتمالی منابع مسدودشده در خارج از کشور (نظیر ۶ میلیارد دلار در قطر) و جهش در آمارهای صادرات نفت (مانند اعلام صادرات ۱۶ میلیون بشکه ظرف چند روز) به میان میآید، اما واقعیتهای روی زمین در بازارهای داخلی، سیگنالهای متفاوتی صادر میکنند. ساختار سخت و صلب محاصره اقتصادی و عدم تعیین تکلیف نهایی و کامل تحریمها و توافقات بینالمللی، همچنان هزینههای مبادلاتی سنگینی را به کشور تحمیل میکند که عملاً بخش بزرگی از درآمدهای ارزی را پیشخور کرده یا دسترسی و تصمیمگیری مستقل به آنها را با موانع جدی روبهرو میسازد. در این شرایط، اتکا به گشایشهای مقطعی بدون حل بنیادی پرونده FATF و تحریمها، تکرار چرخههای معیوب گذشته است. در این میان، تکیه بر درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی نیز مقدور نیست، زیرا در شرایطی که رکود تورمی بر بخش تولید سایه انداخته و قدرت خرید عمومی به شدت کاهش یافته، بدنه اقتصادی جامعه توان تحمل فشار مالیاتی مضاعف را ندارد. /اقتصاد24 @irnfic
هدفگذاری رمزارزها در راهبرد جدید ایرلند برای مقابله با پولشوییدولت ایرلند در یک گام قاطعانه و مهم، راهبرد ملی جدیدی را برای مقابله با جرایم مالی و پولشویی رونمایی کرده است که تمرکز ویژهای بر داراییهای دیجیتال و شبکههای مالی جهانی دارد. مقامات دولتی تاکید کردهاند که این بسته به طور خاص برای از بین بردن نقاط ضعف و خلأهای قانونی که توسط فناوریهای نوظهور ایجاد شدهاند، طراحی شده است.علاوه بر مقررات سختگیرانهتر رمزارز، برنامه ۳۰ مادهای اقدامات زیر را نیز شامل میشود:مقررات سختگیرانهتر در بخش قمار: افزایش تدابیر ضد پولشویی در بخش قمار که اغلب به عنوان یک کانال برای پولشویی استفاده میشود.افزایش اشتراکگذاری اطلاعات: تقویت تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی برای شناسایی و ردیابی سریعتر فعالیتهای مجرمانه.هماهنگی نزدیکتر: الزامی کردن هماهنگی بیشتر میان بازرسان جرایم مالی، مالیاتی و گمرکی برای انجام عملیات مشترک و جامع.کامل:https://www.fiu.gov.ir/ra04ir02 @irnfic
شبی که فوتبال بوی خون و پولهای کثیف گرفت؛ تاوان سنگین در مستطیل سبزدر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰، فوتبال کلمبیا به شدت تحت تأثیر کارتلهای مواد مخدر بود. روسای مافیایی چون پابلو اسکوبار و برادران رودریگز اورخوئلا، با تزریق پول به باشگاهها، هم پولشویی میکردند و هم محبوبیت اجتماعی به دست میآوردند. کلمبیا با ستارگانی چون کارلوس والدراما و فاوستینو آسپریلا راهی جام جهانی آمریکا شد اما نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. کلمبیا در بازی اول، ۳ بر یک به رومانی باخت. در بازی دوم مقابل میزبان (آمریکا)، آندرس اسکوبار در دقیقه ۳۴ با یک اشتباه، توپ را به دروازه خودی فرستاد. کلمبیا آن بازی را ۲ بر یک باخت و حذف شد.یک هفته بعد از حذف، اسکوبار به مدلین بازگشت. او با گروهی از افراد درگیر شد که او را به خاطر گل به خودی مسخره میکردند. پس از درگیری لفظی، یکی از آنها ۶ گلوله به سمت اسکوبار شلیک کرد و بعد از هر شلیک فریاد «گل» سر داد. اسکوبار در راه بیمارستان جان باخت.کامل:https://www.fiu.gov.ir/fa04kp02 @irnfic